福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十七次临时会议相关议案的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及福建福能股份有限公司（以
下简称“公司”）《章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基
于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十七次临时会议审议的相关议案发表独立
意见如下：
    一、关于与控股股东签订<神华福能发电有限责任公司 49%股权转让协议>（关联交
易）的议案
    公司拟与控股股东福建省能源集团有限责任公司签订《神华福能发电有限责任公司
49%股权转让协议》，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周必信先生和程元怀先生对该议案回避
表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
    二、关于分别提名温步瀛先生和苗永宝先生为公司第九届董事会独立董事候选人和
董事候选人的议案
    董事会提名温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名苗永宝先生为公
司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定。经
审阅上述候选人个人简历等相关资料，我们认为拟任人员分别具备担任公司独立董事、
董事的任职条件和履职能力，未发现有《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事和董事的情
形。议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意上述议案。
    三、关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的议案
    本次控股股东变更重大资产重组时相关承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管
指引第 4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
及其他相关法律、法规的规定，变更方案合法合规，不损害公司和其他投资者的利益。
董事会在审议该议案时，关联董事周必信先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决
程序合法、规范，我们同意该议案。
    四、关于与福建省福能物流有限责任公司签订《2021-2022 年煤炭购销合同》（关联
交易）的议案
    公司子公司福建省鸿山热电有限责任公司、福建省福能晋南热电有限公司拟与福建
省福能物流有限责任公司签订《2021-2022 年煤炭购销合同》，遵循了关联交易的相关原
则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董
事周必信先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议
案。




                                               福建福能股份有限公司独立董事：
                                                           李宁、潘琰、吴玉姜
                                                             2020 年 12 月 8 日