证券代码：600483             证券简称：福能股份           公告编号：2020-055
转债代码：110048             转债简称：福能转债
转股代码：190048             转股简称：福能转股


                         福建福能股份有限公司
               第九届监事会第十五次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于 2020 年 12 月 2 日，由董事会办公室以电子邮件
和电话的方式提交全体监事。
    （三）本次会议于 2020 年 12 月 8 日下午 14:30，在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事
务代表列席了会议。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于控股
股东变更重大资产重组时部分承诺的议案》。
    监事会认为，本次控股股东变更重大资产重组时部分承诺事项，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，变更方案合法合规，不存在损害公司和其他
投资者利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意将该议案提交公司
股东大会审议。

    特此公告。


                                               福建福能股份有限公司监事会
                                                     2020 年 12 月 9 日