证券代码：600483              证券简称：福能股份           公告编号：2021-031
 转债代码：110048              转债简称：福能转债


                          福建福能股份有限公司
              第九届董事会第三十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2021年7月6日，由董事会办公室以电子邮件和电
话的方式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2021年7月6日下午15:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
    （五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于不提
前赎回“福能转债”的议案》。
    公司股票自 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 7 月 6 日期间，满足连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于“福能转债”当期转股价格的 130% （即 10.56 元/
股），已触发“福能转债”的赎回条款。董事会结合公司及当前的市场情况，决定本次
不行使“福能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福能转债”，且在未来三个月内（即
2021 年 7 月 7 日至 2021 年 10 月 6 日），若“福能转债”触发赎回条款，公司均不行使
提前赎回权利。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于不提前赎回“福能转债”的
提示性公告》（公告号：2021-032）。
    特此公告。
                                                     福建福能股份有限公司董事会
                                                             2021年7月7日