证券代码：600483              证券简称：福能股份             公告编号：2022-015
转债代码：110048              转债简称：福能转债


                          福建福能股份有限公司
                   第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于 2022 年 4 月 14 日由董事会办公室以短信和电子
邮件方式送达全体监事。
    （三）本次会议于 2022 年 4 月 24 日 15:00 以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代
表列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。
    1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年度监事会工作报告》，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年度财务决算报告》，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<2021 年度内部控制评价报
告>的议案》。
    5.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘
要>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会对公司董事会编制的《2021 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致
认为：
    （1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内
部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
    （4）公司监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    6.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票募集资金
2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    7.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公开发行可转债募集资金
2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    8.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司本次使用非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，符合
相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需
求，符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情
形，监事会同意该事项。
    10.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2022 年第一季度报告的
议案》。
    监事会对公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：
    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和
财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    （4）公司监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    （二）本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值
准备的报告》。

    特此公告。




                                              福建福能股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 26 日