证券代码：600483             证券简称：福能股份           公告编号：2022-062
转债代码：110048             转债简称：福能转债


                           福建福能股份有限公司
              关于为公司及董监高等购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为完善福建福能股份有限公司（以下简称公司）风险管控体系，降低公司运营风险，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人
员等相关主体购买责任保险。具体如下：
    一、责任保险方案
    1.投保人：福建福能股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体
    3.赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体金额以保险合同约定为准）
    4.保险费：不超过人民币 70 万元（具体金额以保险合同约定为准）
    5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，提请公司股东大会同意董事会根据上述方案授权公司经营层办理
投保及续保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），授权期限五年。
    二、审议程序
    公司于 2022 年 12 月 5 日，分别召开第十届董事会第十一次临时会议和第十届监事
会第三次临时会议，审议了《关于为公司及董监高等购买责任险的议案》，全体董事和
监事回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购
买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，不存在损害公司及股
东利益的情形。董事会在审议该议案时，全体董事回避表决，该议案的审议程序合法有
效，同意董事会将该议案提交股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任
保险，有利于完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，不存在损害公司及股东利益
的情形。该议案的审议程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。

    特此公告。




                                               福建福能股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 6 日




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