证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2022-061
转债代码：110048            转债简称：福能转债


                         福建福能股份有限公司
       关于子公司与关联方合作开发分布式光伏项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）全资子公司福建省配电售电有限责任公
司（以下简称配售电公司）拟与关联方福建福海创石油化工有限公司（以下简称福海创）
利用各自优势，合作开发福海创厂区分布式光伏项目。该项目由配售电公司负责承担全
部投资，并拥有其投入设施的所有权，福海创提供场地和部分设施，项目运营期限为25
年，投资总额约1.13亿元，项目投资财务内部收益率（所得税前）约9.18%。在合作期
内，所发电能优先供应福海创使用，电费结算参照国家电网与企业的结算度电电价，前
10年按电网结算的度电电价的95%结算，从第11年开始，按电网结算的度电电价的90%结
算。根据该项目可研报告，项目建成投产后，预计25年结算电费约为3.27亿元。
    ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
    ●本次交易无需提交股东大会审议。
    ●过去12个月公司未与同一关联人进行关联交易，亦未与不同关联人进行交易类别
相关的关联交易。
    一、关联交易概述
    （一）配售电公司拟与关联方福海创签订《福海创厂区分布式光伏项目合作协议》
（以下简称《合作协议》），建设、运营 20MW 分布式光伏发电项目（装机规模以实际
安装容量为准）及开展售电等事宜。该项目由配售电公司负责承担全部投资，并拥有其
投入设施的所有权，福海创提供场地和部分设施，项目运营期限为 25 年，投资总额约
1.13 亿元，项目投资财务内部收益率（所得税前）约 9.18%。在合作期内，所发电能优
先供应福海创使用，电费结算参照国家电网与企业的结算度电电价，前 10 年按电网结
算的度电电价的 95%结算，从第 11 年开始，按电网结算的度电电价的 90%结算。根据该
项目可研报告，项目建成投产后，预计 25 年结算电费约为 3.27 亿元。
    （二）配售电公司为充分开发利用清洁能源，与福海创利用各自优势，拟合作开发
福海创厂区分布式光伏项目，项目建成投产后，将为福海创供应绿色电力，增加配售电
公司光伏发电装机规模和投资收益。
    （三）公司第十届董事会第十一次临时会议，除关联董事周朝宝先生、程元怀先生
和张小宁先生回避表决外，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
本次交易。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。
    （四）本次交易无需提交股东大会审议。
    （五）至本次关联交易止，过去 12 个月公司未与同一关联人进行关联交易，亦未
与不同关联人进行交易类别相关的关联交易。
    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    公司与福海创同属间接持有公司 60.29%股份的福建省能源石化集团有限责任公司
控制企业。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，福海创为公司关联方，
本次交易构成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    公司名称：福建福海创石油化工有限公司
    公司类型：有限责任公司（中外合资）
    统一社会信用代码：91350600MA2YNG3G0P
    成立日期：2017 年 10 月 27 日
    注册地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路 84 号
    法定代表人：李邦雄
    注册资本：1,148,830 万人民币
    经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不
含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；
成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；消防技术服务；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；热力生产和供应
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学
品经营；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；
检验检测服务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》
禁止外商投资的领域开展经营活动）
    三、拟签订的《合作协议》主要内容和履约安排
    （一）协议主体
    甲方：福建福海创石油化工有限公司
    乙方：福建省配电售电有限责任公司
    （二）合作模式及期限
    福海创位于福建省漳州古雷经济开发区，占地面积约 290 公顷，可供开发建设分布
式光伏项目的厂区闲置屋顶及空地区域广阔。经双方协商，拟充分利用各自优势，合作
开发福海创厂区分布式光伏项目。配售电公司负责承担全部投资，并拥有其投入设施的
所有权，福海创提供场地和部分设施。项目运营期限为 25 年，在合作期内，所发电能
优先供应福海创使用。
    （三）售电费用及支付方式
    电费结算参照国家电网与企业的结算度电电价，前 10 年按电网结算的度电电价的
95%结算，从第 11 年开始，按电网结算的度电电价的 90%结算。福海创按月根据实际光
伏用电量向配售电公司支付电费。
    （四）履约能力分析
    福海创为依法存续的企业，不存在违约等对公司可能形成的损失风险。
    四、关联交易目的及对公司的影响
    配售电公司为充分开发利用清洁能源，与福海创利用各自优势，拟合作开发福海创
厂区分布式光伏项目，项目建成投产后，将为福海创供应绿色电力，增加配售电公司光
伏发电装机规模和投资收益。本次交易不涉及公司管理层变动、人员安置等情况，亦不
会产生同业竞争。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    公司于 2022 年 12 月 5 日召开第十届董事会第十一次临时会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司与关联方合作开发分布式光伏项
目的议案》，关联董事周朝宝先生、程元怀先生和张小宁先生对此议案回避表决。
    公司独立董事对此发表独立意见认为：公司全资子公司配售电公司拟与关联方福海
创利用各自优势，合作开发福海创厂区分布式光伏项目，遵循了关联交易的相关原则，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周
朝宝先生、程元怀先生和张小宁先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、
规范，我们同意该议案。
    本次交易无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                  福建福能股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 6 日