证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-014
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2023年度日常关联交易预计需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股
东大会审议。
● 2023年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循上海证
券交易所《股票上市规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第5号——交易与
关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，定价公允，不会对公司财务及经
营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月13日，公司第十届董事会第四次会议审议了《关于2022年度日常关联交
易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周朝宝先生、程元怀先生
和叶道正先生回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了
该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将
对该议案回避表决。
上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见认
为：公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计遵循了上海证券
交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司
《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议
案时，关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生对该议案回避表决，该议案的审
议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
2022 年预计金 2022 年实际发生 预计金额与实际发生金额差异
行业类别 关联方 交易内容
额 金额 较大的原因
福能物流 采购煤炭 420,000.00 374,353.00
能化集团及其 采购煤炭 26,000.00 10,675.00 生产经营实际需求变化
向关联人 子公司 采购辅助材料 2,600.00 2,098.00
购买商品 国能石狮发电
采购辅汽 11,000.00 954.00 生产经营实际需求变化
及其子公司
小计 459,600.00 388,080.00
码头卸煤清舱保洁服务 2,300.00 1,847.00
勘察设计等服务 6,200.00 1,169.00
能化集团及其 建安工程服务 10,000.00 1,971.00
子公司 节电改造能源管理 500.00 166.00
接受关联
煤质化验及相关服务 230.00 161.00
人提供劳
劳务外包、租赁等服务 6,000.00 3,914.00
务
售电服务费 270.00
华润电力及其
信息系统运维等劳务服
子公司 1,000.00 157.00
务等
小计 26,500.00 9,385.00
销售固体排放物等 4,500.00 3,236.00
能化集团及其
销售防护口罩等 300.00 35.00
子公司
淡水转供 30.00
向关联人 国能石狮发电 供汽 1,000.00 34.00
销售商品 及其子公司 淡水转供 1,500.00 664.00
供汽 8,000.00 3,561.00
石狮热电
销售过滤材料等 70.00 4.00
小计 15,400.00 7,534.00
国能石狮发电 提供废水处理、卸煤等
15,000.00 10,789.00
及其子公司 综合服务
向关联人 能化集团及其
直购电技术服务 2,000.00 1,216.00
提供劳务 子公司
石狮热电 燃煤转供 2,000.00 1,172.00
小计 19,000.00 13,177.00
合计 520,500.00 418,176.00
2.与关联人金融业务交易
单位：万元
预计金额与实际发生金额差异
关联人 关联交易类别 2022 年预计金额 2022 年实际发生金额
较大的原因
存款服务 ≤500,000 395,072.02
财务公司 信贷服务 ≤700,000 390,920.75 生产经营实际需求变化
其中：贷款业务 ≤650,000 387,770.75
委托贷款 ≤300,000
手续费 ≤500
融资租赁 风电设备融资租赁 ≤120,000 79,033.15 生产经营实际需求变化
（三）2023 年度日常关联交易预计情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
2023 年预计交易情况 本年年初至 2022 年实际交易情况
本次预计金额
披露日上月
行业类 占同类 占同类 与上年实际发
关联方 交易内容 末与关联人
别 预计金额 业务比 实际发生金额 业务比 生金额差异较
累计已发生
例（%） 例（%） 大的原因
的交易金额
福能物流 采购煤炭 340,000.00 58.02 83,767.57 374,353.00 71.56
生产经营实际
能化集团及 采购煤炭 106,000.00 18.09 2,934.69 10,675.00 2.04
向关联 需求变化
其子公司
人购买 采购辅助材料 2,600.00 7.34 2,098.00 6.01
商品 国能石狮及 生产经营实际
采购辅汽 11,000.00 100 954.00 100
其子公司 需求变化
小计 459,600.00 86,702.26 388,080.00 /
码头卸煤清舱保洁服
2,300.00 100 179.47 1,847.00 100
务
勘察设计等服务 2,900.00 25.55 30.25 1,169.00 34.94
能化集团及 建安工程服务 9,800.00 17.48 721.91 1,971.00 0.47 实际需求发生
其子公司 节电改造能源管理 166.00 100 变化
接受关
煤质化验及相关服务 200.00 86.96 33.23 161.00 100
联人提
供劳务 劳务外包、租赁等服
6,030.00 11.82 901.73 3,914.00 10.22
务
售电服务费 270.00 60 0.00 42.55
华润电力及
其子公司 信息系统运维等劳务
300.00 60 157.00 /
服务等
小计 21,800.00 1,866.59 9,385.00 /
销售固体排放物等 5,600.00 100 510.56 3,236.00 65.59
能化集团及
其子公司 销售防护口罩等 300.00 6 2.75 35.00 0.72
向关联 国能石狮及 供汽 1,000.00 0.51 34.00 0.02
人销售 其子公司 淡水转供 1,500.00 100 664.00 100
商品
供汽 7,000.00 3.56 3,561.00 1.81
石狮热电
销售防护口罩等 100.00 2 2.75 4.00 0.08
小计 15,500.00 516.06 7,534.00 /
国能石狮及 提供废水处理、卸煤
向关联 14,600.00 81.11 2,165.33 10,789.00 90.13
其子公司 等综合服务
人提供
能化集团及
劳务 直购电技术服务 2,000.00 86.96 249.29 1,216.00 25.22
其子公司
石狮热电 燃煤转供 2,000.00 11.76 219.63 1,172.00 9.88
小计 18,600.00 2,634.2 13,177.00 /
合计 515,500.00 91,719.16 418,176.00 /
2.与关联人金融业务交易
单位：万元
2023 年预计交 2022 年实际交 本次预计金额与上年实
关联人 关联交易类别 际发生金额差异较大的 备注
易情况 易情况 原因
存款服务 ≤800,000 395,072.02 每日最高限额 800,000
随着公司经营规模的逐
信贷服务 ≤850,000 390,920.75
步扩大，公司与财务公司
财务公司 其中：贷款业务 ≤750,000 387,770.75
之间的金融服务规模也
委托贷款 ≤300,000
将进一步扩大
手续费 ≤500
融资租赁 风电设备融资租赁 ≤120,000 79,033.15 海上风电融资规模增加
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.福建省能源石化集团有限责任公司
法定代表人：谢荣兴；注册资本：1,210,000 万人民币；公司类型：有限责任公司
（国有独资）；住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层；经营范围：许
可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务：医疗服务：矿产资源勘查：危险废物经
营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭
及制品销售：矿物洗选加工：远程健康管理服务：新材料技术研发：水泥制品销售：新
型建筑材料制造(不含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不
含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工
产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；
固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
2021 年，根据福建省人民政府及福建省国有资产监督管理委员会文件要求，福建
省国资委组建能化集团作为省管企业，将其持有的公司控股股东福建省能源集团有限责
任公司 100%股权和福建石油化工集团有限责任公司 49%股权无偿划转至能化集团。能化
集团间接持有公司 60.29%股份，根据《股票上市规则》相关规定，能化集团及其子公
司与本公司构成关联关系。
2.福建省能源集团有限责任公司
法定代表人：卢范经；注册资本：1,000,000 万人民币；公司类型：有限责任公司
（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号(经营场所:
福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层)；经营范围：许可项目：矿产资源
勘查；发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；危险废物经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿
物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造
（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废
物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；
碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源
管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
能源集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》相关规定，能源集团及其子公司
与本公司构成关联关系。
3.福建石油化工集团有限责任公司
法定代表人：刘强；注册资本：430,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（国
有控股）；住所：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦 16 层；经营范围：从事对
炼油、化工的投资开发；化工产品（不含危险品）的经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
石化集团为能化集团子公司，根据《股票上市规则》相关规定，石化集团及其子公
司与本公司构成关联关系。
4.福建省福能物流有限责任公司
法定代表人：梁晓良；注册资本：10,000 万人民币；公司类型：有限责任公司(国
有控股)；住所：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦 19 层 01-12
商务办公；经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品经营（销
售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危
险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代理
销售；食用农产品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非
医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品
批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；
电气机械设备销售；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；
人工智能硬件销售；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包
销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；
家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用
品批发；文具用品零售；劳动保护用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
福能物流为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，福能物流
与本公司构成关联关系。
5.福建省能源集团财务有限公司
法定代表人：王贵长；注册资本：100,000 万人民币；公司类型：有限责任公司(国
有控股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧；经营范围：
吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结
算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及
咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；
银保监会批准的其他业务。
财务公司为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，财务公司
与本公司构成关联关系。
6.福建福能融资租赁股份有限公司
法定代表人：陈名晖；注册资本：30,000 万人民币；公司类型：股份有限公司(中
外合资、未上市)；住所：平潭北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城云座二期(G001 地
块二期)5 幢 919 号；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁交易咨询及担保；与主营业务有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；
进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进口分销）；（以上涉及审批许可项目的，
只允许在审批许可的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
融资租赁为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，融资租赁
与本公司构成关联关系。
7.国能神福（石狮）发电有限公司
法定代表人：郑恒；注册资本：259,299.92505 万人民币；公司类型：其他有限责
任公司；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区 21 号；经营范围：火力发电；
发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电
力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
公司关联自然人任国能石狮及其子公司董事，根据《股票上市规则》相关规定，国
能石狮及其子公司与本公司构成关联关系。
8.福建省石狮热电有限责任公司
法定代表人：周谟铁；注册资本：7,500 万人民币；公司类型：有限责任公司（国
有控股）；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西 80 号；经营范围：一般项目：
热力生产和供应；固体废物治理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
公司关联自然人任石狮热电董事，根据《股票上市规则》相关规定，石狮热电与本
公司构成关联关系。
9.华润电力控股有限公司
法定代表人：王传栋；注册资本：100 亿港币；公司类型：股份有限公司；住所：
香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 20 层第 2001-2002 室；业务性质：投资、管理、咨询、
金融与贸易。
华润电力持有对公司具有重要影响的控股子公司福能（贵州）发电有限公司 49%股
权，根据《股票上市规则》相关规定，华润电力与本公司构成关联关系。
10.国能（泉州）热电有限公司
法定代表人：陈国宝；注册资本：153,404.8 万人民币；公司类型：有限责任公司
(国有控股)；住所：福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村；经营范围：许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口；热力生产和供应；煤炭及制品销售；港口货物装卸搬运活动；
供冷服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；气体、液体分离及纯净设备销售；
普通货物仓储服务。 不含危险化学品等需许可审批的项目） 除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司关联自然人任国能泉州董事，根据《股票上市规则》相关规定，国能泉州与本
公司构成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，公司经营和财务状况良好，具有
较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、定价政策和定价依据
（一）向关联人购买商品
1.煤炭采购定价
⑴实行政府定价的，直接适用该价格；⑵实行政府指导价的，在政府指导价的范围
内合理确定交易价格；⑶除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；⑷无可比的独立第三方
市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确
定；⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理
的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
2.辅助材料采购定价原则按不高于市场价格协商确定。
3.电量替代交易定价原则按政府指导价确定。
（二）接受关联人提供劳务
1.建安工程、勘察设计等服务定价原则按市场公开招投标中标价格确定。
2.码头卸煤清舱保洁、煤质化验、劳务外包、租赁、广告宣传等劳务服务定价原则
按不高于市场价格协商确定。
3.节电改造能源合同管理服务定价原则按能源合同管理交易规则协商确定。
4.直购电交易服务定价原则为参照市场协商确定。
（三）向关联人销售商品
1.销售固体排放物、口罩及水刺制品、过滤材料、供汽、转供淡水等定价原则按市
场价格协商确定。
2.供电业务定价原则按福建省光伏发电上网电价政策确定。
（四）向关联人提供劳务
1.提供废水处理、卸煤等综合服务定价原则按照市场价格协商确定。
2.直购电交易服务定价原则参照市场协商确定。
（五）关于金融业务的关联交易
1.公司及权属子公司在福能财务公司办理各项业务定价原则按：
⑴存款利率不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
⑵贷款利率参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定及现行市况协商厘
定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提供的同品种贷款利率；
⑶开具保函、办理委托贷款及承兑汇票等手续费不高于国内主要金融机构就同类服
务所收取费用的合理范围；
⑷承兑汇票贴现利率不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围。
2.公司与融资租赁的风电设备直租或售后回租业务资金成本按不高于外部商业银
行同期贷款利率确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司根据生产经营实际需要，借助关联方在不同领域的专业优势、管理优势和营销
渠道，与上述关联方发生关联交易，有助于减少公司渠道重复设置，保障公司的原料供
应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司遵循商业规则，
与上述关联方实施的关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，
没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东
利益情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
