证券代码：600483             证券简称：福能股份           公告编号：2023-012
转债代码：110048             转债简称：福能转债


                           福建福能股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2023年4月3日由董事会办公室以短信和电子邮件
方式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2023年4月13日下午14:30在福州美伦大饭店27楼凌霄厅以现场结
合通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事7人，
董事程元怀先生、刘辉先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。
    （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度总经理工作
报告》。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度生产经营计
划》。
    3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度全面预算草
案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关
联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。
    本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝
宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福
能股份关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公
告号：2023-014）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会工作
报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分
配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2022年度利润分配
方案的公告》（公告号：2023-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2022年度内部控
制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年度内
部控制评价报告》。
    9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2022年度社会责
任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年度社会责
任报告》。
    10.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2022年年度报
告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年年
度报告》及《福能股份2022年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2022
年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委
员会2022年度履职情况报告》。
    12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度高级管
理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。
    13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票
募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转债
募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集
资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2023-016）。
    15.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度信贷计
划的议案》。
    董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在255亿元范围内的信贷计划，同时，
为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协
议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集团
财务有限公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生
回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福能股份存放在福建省能源集
团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。
    17.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集
团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》。
    本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周
朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关
于与福建省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的公告》（公告号：
2023-017）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    18.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日
刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：
2023-018）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    19.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度固定资
产投资计划的议案》。
    20.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年
年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告号：2023-019）。
    （二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、16、17和18项议案，均发表
了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公
司第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
    （三）本次会议同时听取了公司《独立董事2022年度述职报告》《关于确认公司关
联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

    特此公告。




                                                   福建福能股份有限公司董事会
                                                          2023年4月15日