信威集团：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-03-23
北京信威科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
北京信威科技集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料
二零一九年四月
北京信威科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、 会议须知 ......................................................................................................................... 1
二、 会议议程 ......................................................................................................................... 2
三、 会议议案 ......................................................................................................................... 2
四、 表决规定 ......................................................................................................................... 4
五、 表决票 ............................................................................................................................. 5
北京信威科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
一、会议须知
依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、规范性文件和《北京信威科技集团股份有限公司章程》（简称
“《公司章程》”）的要求，为维护投资者的合法权益，确保北京信威科技集团股份
有限公司（简称“本公司”、“公司”或“信威集团”）2019 年第三次临时股东大会
（简称“本次会议”或“会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须知通知如
下，望出席本次会议的全体人员遵守。
为了及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数，
请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及
其委托代理人在会议开始前 20 分钟内到达会议地点，办理会议登记手续。
出席本次会议的股东或委托代理人需携带以下证件和文件：
法人股东代表持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，
代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务等事宜。
与会股东或委托代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时需遵
守规则，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本公司董事会办
公室将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门进行处理。
与会股东如要发言，请在本次会议开始后 10 分钟，填写《发言申请登记表》，经
本次会议主持人同意，董事会办公室将按登记时间的先后顺序，安排股东发言。
股东发言应围绕本次会议议题，每人发言时间不超过 3 分钟，发言人数不超过 10
名。公司董事、监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答。
议案表决时，不安排股东发言。
本次会议采用记名方式投票表决。与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列
表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，只能选择其一，
多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
本次会议由四名监票人（由参加会议的见证律师、两名股东代表和一名监事担任）
进行议案表决的计票与监票工作。
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监票人进行投票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。与会股东（或委托代
理人）对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当
立即点票。
投票表决结果宣布后，由会议主持人宣布本次会议决议，并由律师发表见证意见。
二、会议议程
1、宣布与会股东、委托代理人人数及代表股份数。
2、审议 2019 年第三次临时股东大会会议议案
（1）《关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案》
3、股东发言。
4、公司董事、监事和高级管理人员回答提问。
5、议案投票表决。
1）宣读表决规定
2）股东（委托代理人）投票
3）休会检票
6、宣布现场投票表决结果。
7、休会，等待网络投票表决结果。
8、宣布 2019 年第三次临时股东大会决议。
9、律师发表见证意见。
三、会议议案
（1）《关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司北京信威通信技
术股份有限公司（简称“北京信威”）拟为其控股子公司信威（香港）通信信息技术
股份有限公司（简称“香港信威”）申请综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足资金需求，香港信威拟向澳门国际银行股份有限公司(下称“澳门国际银
行 ”)申请 1.63 亿港币的综合授信额度（品种为短期流动资金贷款），期限为壹年，
由北京信威在厦门国际银行股份有限公司北京分行（下称“厦门国际银行”）质押人
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民币保证金，申请开立人民币融资性备用信用证，为香港信威申请授信提供担保，同
时北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
企业名称 信威（香港）通信信息技术股份有限公司
注册地点 RM 703 KOWLOON BLDG 555 NATHAN RD KL
法定代表人 王靖
经营范围 信威香港主营业务为国际业务进出口和投融资。
香港信威最近一年一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
资产总额 60,247.94 71,766.12
负债总额 42,410.74 53,170.73
其中：银行贷款总额 10,595.86 11,155.31
流动负债总额 42,410.74 53,170.73
资产净额 17,837.20 18,595.39
项目 2017 年度 2018 年 6 月至 9 月
营业收入 0 0
净利润 -275.63 -32.90
注：2018 年 6 月至 9 月财务数据未经审计。
香港信威无影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司的关系
香港信威是公司控股子公司北京信威的控股子公司。
三、担保的主要内容
北京信威向厦门国际银行质押资金申请开立人民币融资性备用信用证为香港信威
申请授信提供担保，同时北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供连带责任
保证担保。
四、审议事项
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公司董事会提请公司股东大会同意北京信威为其控股子公司香港信威向澳门国际
银行申请 1.63 亿港币的综合授信额度提供现金质押担保及连带责任保证担保。授权公
司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。
本议案已经公司第六届董事会第九十次会议审议通过，现提请公司股东大会予以
审议。
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会
四、表决规定
（一）本次会议的表决事项为：
（1） 《关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案》
（二）本次会议的表决方式为记名投票表决方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（1）按与会股东（或委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
（2）与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选
择“同意”、“反对”或者“弃权”，同时在相应选项下方的单元格中划“√”，只
能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
（3）投票结束后，由监票人统计有效表决票。
2、网络投票：公司已通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票
平 台 ， 网 络 投 票 的 操 作 方 式 见 2019 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊出的股东大会通知。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现
场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的
表决权总数。
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五、表决票
北京信威科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会表决票
股东全称
股票帐号 所持股份数： 股
序号 非累积投票议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
《关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授
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信提供担保的议案》
投票人签名：
2019 年 4 月 2 日
六、发言申请登记表
NO: 登记时间：
股东名称 所持股份数（股）
发言要点：
发言人：（签名）
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