证券代码：600485   证券简称：*ST 信威    公告编号：临 2019-045

             北京信威科技集团股份有限公司
           第六届董事会第九十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九十三次
会议于 2019 年 5 月 5 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通
知于 2019 年 5 月 1 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖
先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如
下决议：
    一、审议通过《关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案》
    同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司为柬埔寨项目客户
Xinwei(Cambodia) Telecom Co.,Limited 融资向交通银行股份有限公司青岛分行申
请开立总额折合人民币不超过 8.5 亿元的融资性保函额度，为该保函额度提供质
押金额约为 6.8 亿元人民币的担保，公司为剩余折合人民币不超过 1.7 亿元的敞
口融资性保函额度提供保证担保，期限不超过两年。并授权公司总裁王靖先生与
交通银行股份有限公司协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司签署有关
合同或协议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科
技集团股份有限公司关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的公告》。

    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科
技集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                       北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 6 日




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