证券代码：600485    证券简称：*ST 信威       公告编号：临 2019-049


               北京信威科技集团股份有限公司
         第六届董事会第九十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九十
四次会议于 2019 年 5 月 16 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议
的通知于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长
王靖先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合
有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通
过如下决议：
    一、审议通过《关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港分融资提供保证金
金额的议案》
    同意重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）对已于 2016 年在
中国进出口银行重庆分行开立的总金额为 9100 万美元保函对应质押的保证金金
额做变更，公司及重庆信威对签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应
的法律责任。授权公司总裁王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体
条款，代表公司或子公司签署有关合同或协议。
    表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交至公司股东大会审议。
    以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关
于重庆信威调整为 Russwill 向建行港分融资提供保证金金额的公告》。
    特此公告。


                                        北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 17 日


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