证券代码：600485          证券简称：*ST 信威    公告编号：2019-051


                  北京信威科技集团股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2018 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          600485       *ST 信威           2019/5/20



二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：王靖


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.30%股
份的股东王靖，在 2019 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
（1）关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港分融资提供保证金金额的议案
    具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于重庆信威调
整为 Russwill 向建行港分融资提供保证金金额的公告》。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层 公
司会议室


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日
                    至 2019 年 5 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2018 年度董事会工作报告                            √
  2     公司 2018 年度监事会工作报告                            √
  3     公司 2018 年度财务决算报告                              √
  4     公司 2018 年度利润分配预案                              √
  5     公司 2018 年年度报告全文和摘要                          √
  6     公司 2019 年度综合授信申请方案                          √
  7     关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案                    √
  8     公司 2018 年度独立董事述职报告                          √
        关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港分融资
  9                                                             √
        提供保证金金额的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 至议案 8 已经公司第六届董事会第九十一次会议或第六届监事会第三
    十三次会议审议通过，相关公告于 2019 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议
    案 9 已经公司第六届董事会第九十四次会议审议通过，相关公告于 2019 年 5
    月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
    所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                     北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 17 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                              授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                        同意        反对    弃权

  1    公司 2018 年度董事会工作报告

  2    公司 2018 年度监事会工作报告

  3    公司 2018 年度财务决算报告

  4    公司 2018 年度利润分配预案

  5    公司 2018 年年度报告全文和摘要

  6    公司 2019 年度综合授信申请方案

  7    关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

  8    公司 2018 年度独立董事述职报告

       关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港
  9
       分融资提供保证金金额的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。