证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2019-088
北京信威科技集团股份有限公司
发行股份购买资产限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 82,450,397 股
本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 14 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产限售股，具体情况如下：
1、核准时间：2014 年 7 月 29 日，北京信威科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事
宜收到中国证监会《关于核准北京中创信测科技股份有限公司向王靖等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】762 号）。
2、股份登记：2014 年 9 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司向王靖等 57 名股东及华夏人寿保
险股份有限公司等 7 名股东非公开发行的 2,785,156,782 股股份的相关证券登记
手续已办理完毕。
3、锁定期安排：发行股份购买资产发行对象、认购股份及锁定期
（1）发行股份购买资产发行对象、认购股份及锁定期
序号 发行对象 认购数量（股） 锁定期（月）
1 王靖 1,010,923,819 36
2 大唐电信科技产业控股有限公司 213,858,592 12
3 蒋宁 191,249,634 36
1
4 王勇萍 172,316,561 12
5 王庆辉 155,851,016 12
6 吕大龙 149,893,802 12
7 杨全玉 137,765,230 12
8 李晓波 115,691,545 12
9 北京华赛大有投资基金（有限合伙） 82,337,824 12
10 邱玉玲 45,951,084 12
11 唐海蓉 34,463,313 12
深圳市大正元致信股权投资基金合伙企业
12 23,207,618 12
（有限合伙）
13 汪安琳 22,975,542 12
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有
14 22,975,542 12
限合伙）
15 西藏恒益经贸有限公司 21,757,137 12
16 蔡常富 17,955,833 36
17 聚益科投资有限责任公司 15,508,491 12
18 吴国继 14,504,758 12
19 江苏新恒通投资集团有限公司 14,504,758 12
20 张祖洪 14,371,202 36
深圳市大正元致远股权投资基金合伙企业
21 12,851,218 12
（有限合伙）
22 宁波厚泽股权投资合伙企业（有限合伙） 9,213,193 12
23 上海正赛联创业投资有限公司 8,703,135 12
24 徐纪学 7,252,379 12
25 付家良 6,338,320 36
26 张捷玫 5,841,692 36
27 包学军 5,700,083 36
28 周小峰 4,785,771 12
深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业
29 4,785,771 12
（有限合伙）
30 郝智慧 4,714,007 36
31 蒋伯峰 4,595,108 36
2
32 杨骏 4,286,019 36
33 林振军 4,227,500 12
34 北京恒信富通投资咨询有限公司 4,102,089 12
35 山东省高新技术创业投资有限公司 4,102,089 36
山东乐赛新能源创业投资基金有限合伙企
36 3,915,038 12
业
37 宁波赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙） 3,626,184 12
38 吴健 3,535,178 36
39 宇正新 3,446,331 12
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业 2,973,287 12
40
（有限合伙） 86,311 36
天津火石信息服务业创业投资合伙企业
41 2,900,028 12
（有限合伙）
42 孙光 2,871,942 36
43 李鑫 2,734,726 36
44 赛伯乐投资集团有限公司 2,688,909 12
45 北京鑫和泰达投资管理中心（有限合伙） 2,320,760 12
46 潘颖慧 2,175,497 36
47 沙广新 1,723,166 36
48 王国良 1,723,166 36
49 杨卫东 1,435,972 36
50 索光华 1,435,972 36
51 刘昀 1,148,778 36
52 北京欣荣恒投资中心（有限合伙） 1,148,778 12
53 陶怡敏 1,132,028 36
54 朱建杰 1,012,861 36
55 许德怀 459,511 36
56 周葆华 459,511 36
57 刘涛 287,194 36
合 计 2,614,802,803 -
（2）募集配套资金发行对象、认购股份及锁定期
3
序号 发行对象 认购数量（股） 锁定期（月）
1 华夏人寿保险股份有限公司 17,036,650 12
2 国华人寿保险股份有限公司 17,277,487 12
3 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 17,217,592 12
4 兴业财富资产管理有限公司 41,884,817 12
5 信达澳银基金管理有限公司 17,356,021 12
6 财通基金管理有限公司 48,413,612 12
7 中信证券股份有限公司 11,167,800 12
合 计 170,353,979 -
本次交易中锁定期为 12 个月的股票已于 2015 年 9 月 10 日全部完成解锁并
上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除限售股的股东做出的承诺：
是否有
承诺 承诺 承诺时间及期
承诺方 履行期
类型 内容 限
限
蔡常富、张祖洪、付家
承诺取得本次重大资产重组发行的股份时，若对用于认
良、张捷玫、包学军、
购股份的北京信威股份持续拥有权益的时间不足十二个
郝智慧、杨骏、吴健、
月的，该部分北京信威股份在本次重大资产重组中认购
股 份 孙光、李鑫、潘颖慧、 发行上市之日
的股份，自上市之日起三十六个月内不转让。除以上情 是
限售 沙广新、王国良、杨卫 起 36 个月
形外，在本次重大资产重组中认购的股份，自上市之日
东、索光华、陶怡敏、
起十二个月内不转让。之后按照中国证券监督管理委员
刘涛、山东省高新技术
会及上海证券交易所的有关规定执行。
创业投资有限公司
2,973,287 股
承诺取得本次重大资产重组发行的股份时，若对用于认
的锁定期为发
购股份的北京信威股份持续拥有权益的时间不足十二个
行上市之日起
吉林省卓创众银股权投 月的，该部分北京信威股份在本次重大资产重组中认购
股 份 12 个 月 ；
资基金合伙企业（有限 的股份，自上市之日起三十六个月内不转让。除以上情 是
限售 86,311 股的锁
合伙） 形外，在本次重大资产重组中认购的股份，自上市之日
定期为发行上
起十二个月内不转让。之后按照中国证券监督管理委员
市 之 日 起 36
会及上海证券交易所的有关规定执行。
个月
4
1、本人/本公司从未与上市公司控股股东暨实际控制人王
靖先生及其一致行动人（蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆
华）和股东蒋宁先生存在一致行动关系以及其他关联关
系；
蔡常富、张祖洪、付家
2、本人/本公司在上市公司 2014 年重组交易中的所有承
良、张捷玫、包学军、
诺事项均已履行完毕，不存在其他已承诺但未披露的承
郝智慧、杨骏、吴健、
诺未完成情况；
孙光、李鑫、潘颖慧、
3、本人从未在上市公司担任任何经营管理职务，从未参
沙广新、王国良、杨卫
股 份 与上市公司的经营管理活动； 本公司从未指派本公司相 长期有
东、索光华、陶怡敏、 长期有效
限售 关人员在上市公司担任任何经营管理职务，从未参与上 效
刘涛、山东省高新技术
市公司的经营管理活动；
创业投资有限公司、吉
4、本人持有的上市公司股票在解除限售后，无论未来是
林省卓创众银股权投资
否继续持有上市公司股票，如因上市公司 2014 年重组事
基金合伙企业（有限合
项被相关监管部门发现本人/本公司存在违法违规或损害
伙）
其他中小股东权益等行为，本人/本公司将以截至承诺函
签署日持股情况对所应当承担的赔偿责任进行赔偿，如
需追究其他法律责任的，本人/本公司愿意依法承担相应
法律责任。
上述承诺已严格履行。
四、中介机构核查意见
公司 2014 年重组聘请的独立财务顾问为安信证券股份有限公司，截至本公
告日，独立财务顾问主办人变更情况如下：
2014 年 7 月 22 日，独立财务顾问主办人由于睿、盛力变更为连伟、谢国敏；
2016 年 5 月 10 日，独立财务顾问主办人由谢国敏、连伟变更为谢国敏、国夏；
2017 年 12 月 20 日，独立财务顾问主办人由谢国敏、国夏变更为国夏、许琰婕；
2018 年 1 月 25 日，独立财务顾问主办人由国夏、许琰婕变更为许琰婕、刘仁贵。
对于本次限售股解禁事宜，安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有
限公司关于北京信威科技集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请
的核查意见》，核查结论如下：
经核查，公司本次 82,450,397 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；未
发现上市公司本次解除限售股份持有人违反上市公司前次重大资产重组期间所
作承诺的情形；本次解除限售股的股东不属于《盈利预测补偿协议》中业绩补偿
方且出具补充承诺其与业绩补偿方不存在一致行动及其他关联关系、从未参与上
5
市公司经营管理；本次解除限售股的股东在尚未履行减值测试补偿中无需承担补
偿义务，但如因上市公司 2014 年重组事项被相关监管部门发现其存在违法违规
或损害其他中小股东权益等行为，其将对所应当承担的赔偿责任进行赔偿。
公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售
股上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 82,450,397 股；
本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 14 日；
本次限售股上市流通明细清单
持有限售
剩余限
持有限售股 股占公司 本次上市流
序号 发行对象 股东名称 售股数
数量（股） 总股本比 通数量（股）
量(股)
例
1 蔡常富 蔡常富 17,955,833 0.614% 17,955,833 0
2 张祖洪 张祖洪 14,371,202 0.492% 14,371,202 0
3 付家良 付家良 6,338,320 0.217% 6,338,320 0
4 张捷玫 张捷玫 5,841,692 0.200% 5,841,692 0
5 包学军 包学军 5,700,083 0.195% 5,700,083 0
6 郝智慧 郝智慧 4,714,007 0.161% 4,714,007 0
7 杨骏 杨骏 4,286,019 0.147% 4,286,019 0
山东省高新技术创 山东省高新技术创业
8 4,102,089 0.140% 4,102,089 0
业投资有限公司 投资有限公司
9 吴健 吴健 3,535,178 0.121% 3,535,178 0
吉林省卓创众银股 吉林省卓创众银股权
10 权投资基金合伙企 投资基金合伙企业（有 86,311 0.003% 86,311 0
业（有限合伙） 限合伙）
11 孙光 孙光 2,871,942 0.098% 2,871,942 0
12 李鑫 李鑫 2,734,726 0.094% 2,734,726 0
13 潘颖慧 潘颖慧 2,175,497 0.074% 2,175,497 0
14 沙广新 沙广新 1,723,166 0.059% 1,723,166 0
15 王国良 王国良 1,723,166 0.059% 1,723,166 0
16 杨卫东 杨卫东 1,435,972 0.049% 1,435,972 0
6
17 索光华 索光华 1,435,972 0.049% 1,435,972 0
18 陶怡敏 陶怡敏 1,132,028 0.039% 1,132,028 0
19 刘涛 刘涛 287,194 0.010% 287,194 0
公司控股股东王靖先生及其一致行动人（蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华）、
股东蒋宁先生因公司对北京信威通信技术股份有限公司的减值测试尚未完成，在
减值测试中应承担的义务尚未履行完毕，故不参与本次限售股上市。股东朱建杰
女士亦不参与本次限售股上市。
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 4,102,089 -4,102,089 0
有限售条
2、其他境内机构持有股份 86,311 -86,311 0
件的流通
3、境内自然人持有股份 1,107,004,737 -78,261,997 1,028,742,740
股份
有限售条件的流通股份合计 1,111,193,137 -82,450,397 1,028,742,740
无限售条 A 股 1,812,549,645 82,450,397 1,895,000,042
件的流通
无限售条件的流通股份合计 1,812,549,645 82,450,397 1,895,000,042
股份
股份总额 / 2,923,742,782 - 2,923,742,782
七、上网公告附件
《安信证券股份有限公司关于北京信威科技集团股份有限公司有限售条件
的流通股上市流通申请的核查意见》。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 9 日
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