证券代码：600485    证券简称：*ST 信威     公告编号：临 2019-124


              北京信威科技集团股份有限公司
           第六届董事会第一百次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一百次会
议于 2019 年 11 月 7 日以非现场方式（通讯方式）召开，本次会议召开采用现场
与通讯相结合的方式。本次董事会会议的通知于 2019 年 11 月 6 日以电子邮件和
电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 8 名，实
际参加会议的董事 8 名。为满足相关部门对外投资审批的要求而召开本次会议,
本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的
方式，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于参与发起设立基金的议案》
    同意公司管理层抓紧办理该投资的相关准备事宜，包括尽快完善投资细节、
协商确定投资合同或协议的具体条款、履行各项行政审批手续等，尽快召开董事
会审议与本次投资相关的具体事项。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《信威集团关于参与发起设
立基金的公告》。


    特此公告。




                                        北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 11 月 8 日




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