证券代码：600485       证券简称：*ST信威        公告编号：临2019-135


               北京信威科技集团股份有限公司
                     重大资产重组进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次重大资产重组基本情况
    北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事
项，经公司申请公司股票自 2017 年 4 月 27 日起停牌。经与有关各方论证和协商，
上述事项对公司构成重大资产重组。本次重大资产重组涉及跨国军工行业，重大资
产重组停牌属于“重大无先例”的情况，停牌期间，独立财务顾问中信证券股份有
限公司就公司上述停牌事项发表了核查意见。2019 年 7 月 12 日，公司发布了《信
威集团关于复牌继续推进重大资产重组的公告》，公司股票于 2019 年 7 月 12 日复
牌并继续推进重大资产重组。此后公司每月至少披露了一次重组进展公告。

    二、本次重大资产重组进展情况
    （一）国防科工局对重组事项的批复到期需重新申请
    对于公司本次重大资产重组事项，公司此前已收到北京市国防科学技术工业
办公室下发的《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工
事项审查的批复》（京军工[2017]125号），经报国家国防科技工业局（简称“国防
科工局”）批准，国防科工局原则同意公司本次资产重组。上述文件的有效期为
24个月。上述文件已于2019年10月23日到期，需向有关部门重新申请。
    截至目前，公司已向有关部门进行申请，尚未取得国防科工局的批准。国防
科工局对本次重大资产重组的批准为公司本次重组的前置审批事项，不排除依据
国防科工局审核意见调整重组方案的风险。
    （二）反垄断审查事项尚需等待乌克兰反垄断委员会的审核决定
    乌克兰国家反垄断委员于2019年7月9日发布公示，就北京天骄航空产业投资
有限公司（以下简称“北京天骄”）子公司与乌克兰国防工业国家康采恩联合申
请反垄断审查事项予以公示；北京天骄子公司及乌克兰国防工业国家康采恩亦按
照乌克兰国家反垄断委员会的询问给予了回复。经公司核实，截至本公告出具日，
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目前该申请尚在乌克兰反垄断委员会审核过程中，尚未取得最终核准。

    三、风险提示
    本次重组尚需取得乌克兰反垄断委员会的批准，同时公司需重新取得国防科
工局对本次资产重组的批准，公司2018年度被会计师出具无法表示意见的审计报
告所涉及事项的重大影响尚未消除，上述事项使得本次重组能否顺利实施仍存在
不确定性。
    公司目前面临的相关风险详见公司于2019年11月15日披露的《信威集团关于
风险提示的公告》。
    对于重组事项，公司将及时履行分阶段信息披露义务，保障投资者知情权，请
投资者关注相关公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注
公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。


    特此公告。




                                       北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                           2019年11月23日




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