证券代码：600485       证券简称：*ST信威         公告编号：临2020-008


               北京信威科技集团股份有限公司
             重大资产重组进展及风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次重大资产重组基本情况
    北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事
项，经公司申请公司股票自 2017 年 4 月 27 日起停牌。经与有关各方论证和协商，
上述事项对公司构成重大资产重组。公司股票于 2019 年 7 月 12 日复牌并继续推进
此次重组，此后公司每月至少披露一次重组进展公告。

    二、本次重大资产重组进展情况
    （一）调整《意向协议》中相关安排
    公司与王靖、杜涛于2017年7月25日签署了《北京信威科技集团股份有限公
司与王靖、杜涛签署之资产购买意向协议》（简称“《意向协议》”），并于2018
年7月25日签订了《意向协议》之补充协议，将本次资产购买的评估基准日修改
为2018年6月30日，将《意向协议》排他期修改为自《意向协议》签署之日起贰
年内。2019年7月25日，公司与王靖、杜涛签署了《意向协议》之补充协议（二），
将本次资产购买的评估基准日修改为2019年6月30日，将《意向协议》排他期延
长至2019年12月31日。
    2019年12月30日，公司与王靖、杜涛签署了《意向协议》之补充协议（三），
将本次资产购买的评估基准日修改为2019年12月31日，将《意向协议》排他期延
长至2020年12月31日。
    （二）反垄断审查事项尚在审核中
    乌克兰国家反垄断委员于2019年7月9日发布公示，就北京天骄航空产业投资
有限公司（以下简称“北京天骄”）子公司与乌克兰国防工业国家康采恩联合申
请反垄断审查事项予以公示；北京天骄子公司及乌克兰国防工业国家康采恩亦按
照乌克兰国家反垄断委员会的询问给予了回复。经公司核实，截至本公告出具日，
目前该申请尚在乌克兰反垄断委员会审核过程中，尚未取得最终核准。
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    三、风险提示
    本次重组尚需取得乌克兰反垄断委员会的批准，公司2018年度被会计师出具
无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大影响尚未消除，交易对象及标的资产
股份被冻结，上述事项使得本次重组能否顺利实施仍存在不确定性，后续不排除
终止或变更的可能性。
    因公司2017年度和2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，
公司2018年度被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计
报告，公司股票被实施退市风险警示。公司2019年前三季度实现归属于上市公司
股东的净利润-158.58亿元；2019年公司买方信贷海外项目陆续发生担保履约，已
公告履约金额约为108.92亿元；公司海外项目担保风险敞口金额约为17亿元，表
内有息负债本金合计约为92亿元，公司面临的偿债压力较大；公司目前涉及诉讼、
仲裁的金额约为17亿元。上述事项将可能导致公司2019年度经审计的归属于上市
公司股东的净利润为负值，公司2019年度可能被审计机构出具无法表示意见或者
否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票
可能被暂停上市。
    公司目前面临的相关风险详见公司于2020年1月4日披露的《信威集团风险提
示公告》。
    对于重组事项，公司将及时履行分阶段信息披露义务，保障投资者知情权，请
投资者关注相关公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注
公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。


    特此公告。




                                       北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                            2020年1月23日




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