证券代码：600485   证券简称：*ST 信威   公告编号：临 2020-020


                北京信威科技集团股份有限公司
              关于重大资产重组风险提示的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次重大资产重组基本情况
    北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，
经公司申请公司股票自 2017 年 4 月 27 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事
项对公司构成重大资产重组。公司股票于 2019 年 7 月 12 日复牌并继续推进此次重组，
此后公司每月至少披露一次重组进展公告。


    二、本次重大资产重组的风险提示
    （一）反垄断审查事项尚未取得最终核准
    乌克兰国家反垄断委员于 2019 年 7 月 9 日发布公示，就北京天骄航空产业投资
有限公司（以下简称“北京天骄”）子公司与乌克兰国防工业国家康采恩联合申请反
垄断审查事项予以公示；北京天骄子公司及乌克兰国防工业国家康采恩亦按照乌克兰
国家反垄断委员会的询问多次给予了回复。目前，北京天骄子公司正在与相关国内及
海外机构共同工作，就乌克兰国家反垄断委员会于 2019 年 12 月 24 日发出的最新一
轮反馈意见进行答复。因涉及答复内容复杂，涉及到国内外多个相关机构，且受新冠
病毒疫情影响，相关国内及海外机构工作进展缓慢，导致该项工作尚未完成，经批准，
目前提交反馈意见的截止日期为 2020 年 4 月 30 日。经公司核实，截至本公告出具日，
目前该申请尚在乌克兰反垄断委员会审核过程中，尚未取得最终核准，能否最终获得
核准存在不确定性。
    （二）交易对象及标的资产股份被冻结
    目前，北京天骄股权已被司法冻结，北京天骄子公司香港天骄及 BVI 天骄均质
押予国家开发银行，目前该笔质押涉及的贷款已经违约。北京天骄旗下核心资产马达
西奇的全部股权也已经被冻结，故本次重组后续不排除变更或终止的可能性。
    （三）公司控制权变更风险

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    公司实际控制人王靖先生持有公司 29.30%的股份，目前已全部质押和被多轮司
法冻结，公司存在控制权变更风险，故本次重组后续不排除变更或终止的可能性。
    （四）公司 2018 年度被会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大
影响尚未消除的风险
    公司 2018 年度被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审
计报告，截至目前，无法表示意见所涉及事项的重大影响尚未消除，不符合《上市公
司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的关于发行股份购买资产的相关条件，故
本次重组目前无法实施。
    对于重组事项，公司将及时履行分阶段信息披露义务，保障投资者知情权。公司
将于 2020 年 4 月 21 日披露公司 2019 年年度报告，公司股票将自 2020 年 4 月 21 日
起连续停牌，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大
投资者关注公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。



    特此公告。




                                           北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                               2020 年 4 月 20 日




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