*ST信威:独立董事对2019年度对外担保的专项说明及独立意见2020-04-21
关于北京信威科技集团股份有限公司
2019 年度对外担保的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《证监会、银监会关于规范上市公司对外
担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的有关规定,我们作为北京信威科技
集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在对有关情况进行调查核
实,并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上,本着实事求是
的原则,就公司 2019 年度对外担保情况作出如下专项说明和发表如下独立意见:
一、专项说明
1、公司在《公司章程》、《对外担保管理办法》中对对外担保的审批权限、
审批程序、风险管理、信息披露及责任等做了明确规定。
2、截至 2019 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 5,698,161,632.81 元,占
公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 50.20%。
二、独立意见
经核查:公司严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》和上述监管文件
的要求,对外担保决策程序符合有关法律法规及公司相关规定;公司对外担保是
经营需要,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
独立董事:罗建钢、王涌、刘辛越
2020 年 4 月 21 日