证券代码：600485       证券简称：*ST信威         公告编号：临2020-047


                 北京信威科技集团股份有限公司
             重大资产重组进展及风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次重大资产重组基本情况
    北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事
项，经公司申请公司股票自 2017 年 4 月 27 日起停牌。经与有关各方论证和协商，
上述事项对公司构成重大资产重组。公司股票于 2019 年 7 月 12 日复牌并继续推进
此次重组，此后公司每月至少披露一次重组进展公告。

    二、本次重大资产重组进展情况
    乌克兰国家反垄断委员于2019年7月9日发布公示，就北京天骄航空产业投资
有限公司（以下简称“北京天骄”）子公司与乌克兰国防工业国家康采恩联合申
请反垄断审查事项予以公示；其后，北京天骄子公司及乌克兰国防工业国家康采
恩亦按照乌克兰国家反垄断委员会的询问给予了回复，2020年6月18日乌克兰国
家反垄断委员会发出的新一轮反馈意见。
    鉴于目前北京天骄及其子公司与乌克兰国防工业国家康采恩的商业合作基础
已经发生变化，北京天骄与乌克兰DCH集团及其关联公司就航空发动机项目合作
一事开展洽商，并达成一致。2020年8月4日，北京天骄子公司向反垄断委员会撤
回之前与乌克兰国防工业国家康采恩共同提交的反垄断申请；2020年8月4日，北
京天骄子公司与乌克兰DCH集团及其关联公司向乌克兰反垄断委员会共同提交了
新的反垄断申请。
    DCH集团是乌克兰重要的工业金融集团之一，涉及冶金、采矿、机械制造、
基础设施、金融等行业，拥有第聂伯钢厂、乌克兰采矿公司、哈尔科夫拖拉机厂、
哈尔科夫国际机场、第聂伯国际机场、保险公司“INGO Ukraine”、第聂伯信用银
行等大型企业。DCH集团的使命是最大限度地提高乌克兰经济的全球竞争力。通
过提高公司在各个行业的效率，实施具有社会意义的重大经济项目，为增加外国
投资提供条件。
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    变更新的合作伙伴不会对后续重组工作造成实质变化。北京天骄希望通过本
次改变，推进海外反垄断审批工作，促进国内重大资产重组工作早日完成。

    三、风险提示
    本次重组尚需取得乌克兰反垄断委员会的批准，公司2019年度被会计师出具
无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大影响尚未消除，交易对象及标的资产
股份被冻结，上述事项使得本次重组能否顺利实施仍存在不确定性，后续不排除
终止或变更的可能性（详见公司于2020年4月20日披露的《信威集团关于重大资
产重组风险提示的公告》（临2020-020））。
    因公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利
润为负值，公司2018年度和2019年度被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公
司股票已于2020年5月15日起被上海证券交易所暂停上市。公司股票可能存在终
止上市的风险。
    公司目前面临的其他风险事项详见公司于2020年3月7日披露的《信威集团风
险提示公告》（临2020-012）。
    对于重组事项，公司将及时履行分阶段信息披露义务，保障投资者知情权，请
投资者关注相关公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注
公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。


    特此公告。




                                          北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                                2020年8月6日




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