证券代码：600485         证券简称：*ST信威            公告编号：临2021-007


                北京信威科技集团股份有限公司
               重大资产重组进展及风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次重大资产重组基本情况
    北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事
项，经公司申请公司股票自 2017 年 4 月 27 日起停牌。经与有关各方论证和协商，
上述事项对公司构成重大资产重组。公司股票于 2019 年 7 月 12 日复牌并继续推进
此次重组，此后公司每月至少披露一次重组进展公告。

    二、本次重大资产重组进展情况
    （一）反垄断审查事项尚在审核中
    北京天骄航空产业投资有限公司（以下简称“北京天骄”）与乌克兰DCH集团
及其关联公司就航空发动机项目合作一事开展洽商，并达成一致。2020年8月4日，
北京天骄子公司与乌克兰DCH集团及其关联公司（简称“双方”）向乌克兰反垄
断委员会共同提交了反垄断申请；2020年9月23日，双方补充材料并再次递交反
垄断申请；2020年10月23日，充分考虑乌克兰反垄断委员会回复意见后，双方再
一次递交了反垄断申请。2020年11月19日，北京天骄子公司就乌克兰反垄断委员
会涉嫌错误引用法律依据和法律程序而拒绝接收反垄断审查申请事项，向乌克兰
地方法院提起诉讼，要求判令乌克兰反垄断委员会撤销此等拒绝接收的决定并对
双方所提交的反垄断审查申请进行评审。2020年12月18日，双方向乌克兰反垄断
委员会共同提交了新的反垄断申请。
    经公司核实，截至本公告披露日，尚未取得乌克兰反垄断委员会最终核准，
能否最终获得核准存在不确定性。
    （二 ）关于乌克兰政府实施制裁措施的应对情况
    2021年1月29日 ， 公 司 及 公 司 实 际 控 制 人 王 靖 、 北 京 天 骄 及其下属公司
Hong Kong Skyrizon Holdings Limited、Skyrizon Aircraft Holdings Limited均被乌克
兰政府实施制裁（具体情况详见公司于2021年2月2日披露的《信威集团关于被乌
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克兰政府实施制裁措施有关事项的说明公告》（临2021-006））。截至本公告披露日，
公司及北京天骄已启动应对工作机制，相关情况已及时汇报给国家有关部委。
    （三）调整《意向协议》中相关安排
    公司与王靖、杜涛于2017年7月25日签署了《北京信威科技集团股份有限公
司与王靖、杜涛签署之资产购买意向协议》（简称“《意向协议》”），并于2018
年7月25日签订了《意向协议》之补充协议，将本次资产购买的评估基准日修改
为2018年6月30日，将《意向协议》排他期修改为自《意向协议》签署之日起贰
年内。2019年7月25日，公司与王靖、杜涛签署了《意向协议》之补充协议（二），
将本次资产购买的评估基准日修改为2019年6月30日，将《意向协议》排他期延
长至2019年12月31日。2019年12月30日，公司与王靖、杜涛签署了《意向协议》
之补充协议（三），将本次资产购买的评估基准日修改为2019年12月31日，将
《意向协议》排他期延长至2020年12月31日。
    2021年1月26日，公司与王靖、杜涛签署了《意向协议》之补充协议（四），
将本次资产购买的评估基准日修改为2021年3月31日，将《意向协议》排他期延
长至2021年4月30日。

    三、风险提示
    本次制裁将对公司正在进行的重大资产重组项目造成负面影响，公司本次
重组依然尚需取得乌克兰反垄断委员会的批准方可推进；此外公司2019年度被会
计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大影响尚未消除，交易对象及
标的资产股份被冻结。上述事项使得本次重组能否顺利实施仍存在不确定性，后
续不排除终止或变更的可能性。
    因公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利
润为负值，公司2018年度和2019年度被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公
司股票已于2020年5月15日起被上海证券交易所暂停上市。由于公司预计2020年
度净利润继续为负，公司股票可能存在终止上市的风险。
    对于重组事项，公司将及时履行分阶段信息披露义务，保障投资者知情权，请
投资者关注相关公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注
公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。
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特此公告。




                 北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                       2021年2月5日




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