证券代码：600488             股票简称：天药股份           编号：2018-069


                       天津天药药业股份有限公司
                  第七届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议
的通知已于 2018 年 10 月 19 日以书面和传真的方式送达公司各
位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。决议如下：
       1.审议通过了公司《2018 年第三季度报告》；
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2.审议通过了关于公司污水处理系统提标改造项目的议案。
       公司拟投资 2100 万元购置污水处理设备，用于现有污水处理
系统总氮工艺技术改造，项目改造后污水排放指标符合《污水综
合排放标准》（DB12/356-2018），项目资金由公司自筹。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。




                                     天津天药药业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 29 日
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