证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2019-038

                  天津天药药业股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十三次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2019 年 8 月 17 日以书面和传真的方式送达公司各位董

事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。会议应参加表决董

事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，决议如下：

    1.审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议通过了关于子公司天津金耀药业有限公司信息智能两化

融合建设项目的议案。
    子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）为实现

设备互联互通，信息数据及时有效采集，数据集中储存管理，解决信

息采集与备份不便问题，拟投资实施信息智能两化融合建设项目，在
已完成的 SCADA（数据采集与监视控制系统）搭建基础上，继续建设

SCADA 二期工程和 MES（生产过程执行系统）一期工程，更新部分生



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产、辅助生产设备，实现生产管理的信息化。该项目投资约 4900 万

元，由金耀药业自筹解决。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划

（草案修订稿）》及其摘要。

    为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，

使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨

干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，公司根据相

关法律、法规拟定了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要。

    公司董事张杰、李静、袁跃华、任石岩、姚克挺、王立峰属于本

次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
    公司独立董事万国华、周晓苏、俞雄对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需经有审批权限的国有资产出资人审核通过后，提交公

司股东大会审议。

    4.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划

实施考核管理办法（修订稿）》。

    为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略

和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，

制订了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管



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理办法（修订稿）》。

    公司董事张杰、李静、袁跃华、任石岩、姚克挺、王立峰属于本

次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需经有审批权限的国有资产出资人审核通过后，提交公

司股东大会审议。

       5.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股

票激励计划相关事宜的议案。

    为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股
东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；

    （3）授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限

制性股票的全部事宜；

    （4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确

认；

    （5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件

的激励对象办理解锁的全部事宜；

    （6）授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的

限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解

锁的限制性股票；



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    （7）授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金

转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、

除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

票的回购数量和回购价格做相应的调整；

    （8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手

续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理

有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登

记等；

    （9）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜。

    公司董事张杰、李静、袁跃华、任石岩、姚克挺、王立峰属于本

次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                               天津天药药业股份有限公司董事会

                                              2019 年 8 月 27 日


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