证券代码：600488       股票简称：天药股份          编号：2020-039

                  天津天药药业股份有限公司
           第七届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十四次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议如下：

    1.审议通过了关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司日
常关联交易的议案。
    公司于 2019 年 6 月 26 日经第七届董事会第二十一次会议审议通
过关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药
瑞达”）签署《框架购销协议》的议案,协议有效期为一年。因协议
到期，为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公司拟与津药瑞达
继续签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，交易额不超过人民
币 4,000 万元。
    该议案涉及关联交易，关联董事袁跃华先生、张杰先生回避了表
决。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    2.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
    公司于 2020 年 6 月 2 日完成了公司 2019 年限制性股票激励计划
首次授予的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数由本次授予前的
1,091,886,680 股 增 加 至 1,100,906,680 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
1,091,886,680 元增至 1,100,906,680 元。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公
司董事会对《公司章程》做出相应修订。
    根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无
须 提 交 公 司股 东大 会 审 议 。具 体内 容 详 见 上海 证券 交 易 所 网站
www.sse.com.cn 同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                    天津天药药业股份有限公司董事会

                                                     2020 年 6 月 30 日




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