股票代码：600488          股票简称：天药股份          编号：2020-040

                    天津天药药业股份有限公司
             第七届监事会第二十二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监

事会第二十二次会议于2020年6月30日以通讯表决的方式召开，

会议通知已于2020年6月22日以电子邮件的方式送达公司5名监

事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，

与会监事一致通过以下议案：
       一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的
议案。
       公司于 2020 年 6 月 2 日完成了公司 2019 年限制性股票激励
计划首次授予的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数由
本次授予前的 1,091,886,680 股增加至 1,100,906,680 股，公司
注册资本由 1,091,886,680 元增至 1,100,906,680 元。
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。
       根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜
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的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更
登记等事项无须提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公告。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      特此公告。




                            天津天药药业股份有限公司监事会

                                            2020 年 6 月 30 日




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