证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2020-046

                  天津天药药业股份有限公司
           第七届董事会第三十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十五次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事
8 人，实际表决董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过了关于聘任职业经理人的议案。
    为进一步增强市场竞争活力，建设高素质、专业化的经营管理团
队，推进企业持续健康高质量发展，公司全面推行职业经理人制度相
关工作，经董事会审查并提名，继续聘任杨福祯先生为公司总经理，
继续聘任王立峰先生、武胜先生为公司副总经理，继续聘任郑秀春女
士为公司财务总监，四位职业经理人任期与本届董事会任期一致。 简
历请参见附件）
    为保证公司全面推行职业经理人制度相关工作的有序开展与有
效实施，公司董事会授权董事长负责实施职业经理人制度工作的以下



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事宜：1.授权董事长与职业经理人签订《职业经理人聘任合同》；2.
授权董事长与职业经理人签订《经营业绩考核责任书》；3.授权董事
长负责实施公司职业经理人制度的日常工作；4.授权董事长办理实施
公司职业经理人制度工作所需的其他必要事宜。
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3. 审议通过了关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案。
    公司拟为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司（以下简称
“天发进出口”）在交通银行股份有限公司天津市分行申请综合授信
15,000 万元提供担保。公司持有天发进出口 90%的股权，拟对其银行
授信总额的 90%，即 13,500 万元进行担保，担保方式为连带责任担
保，担保期限为一年。贷款资金将用于天发进出口的生产经营及业务
发展需要。王立峰先生为天发进出口董事长、总经理，此议案回避表
决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过了关于向国家开发银行天津分行申请综合授信额度
的议案。
    公司拟向国家开发银行天津分行申请综合授信业务，金额不超过
人民币 16,000 万元，期限为五年。公司控股股东天津药业集团有限
公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5. 审议通过了关于提名何光杰先生为董事候选人的议案。
    公司董事姚克挺先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事
会董事职务。经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，董事会提
名何光杰先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届
满日止。何光杰先生简历请参见附件。此议案尚需提交公司股东大会


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审议。
   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。


                              天津天药药业股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 26 日




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    附件：
    一、职业经理人简历
    1.杨福祯，男，1968 年生人，中共党员，大学本科，高级工程
师。历任天津市中央药业有限公司研究所所长；天津中新药业集团股
份有限公司新新制药厂总工程师、厂长；天津市中央药业有限公司副
总经理；天津中新药业集团股份有限公司投资发展部副部长；天津市
医药集团有限公司生产运行部部长。现任公司董事、总经理；天津金
耀生物科技有限公司董事长、总经理。
    2.王立峰，男，1976 年生人，中共党员，大学本科，助理经济
师。历任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理。现任公司董
事、副总经理；天津市天发药业进出口有限公司董事长、总经理；天
津天药药业（亚洲）有限公司董事；天津药业（香港）有限公司董事
长；美国大圣贸易技术开发有限公司董事长；天津金耀集团湖北天药
药业股份有限公司董事。
    3.武胜，男，1982 年生人，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任天津天安药业股份有限公司质控部部长；公司质量总监、总经理
助理。现任公司副总经理。
    4.郑秀春，女，1979 年生人，中共党员，大学本科，会计师。
历任天津天药医药科技有限公司总经理助理、财务总监；天津金耀药
业有限公司财务部部长。现任公司财务总监；天津金耀药业有限公司
财务总监；天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事；天津市天
发药业进出口有限公司董事；天津药业研究院股份有限公司监事；天
津市三隆化工有限公司副总经理；天津天药医药科技有限公司董事。



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    二、董事候选人简历

    何光杰，男，1963 年生人，中共党员，硕士研究生学历，正高

级工程师，享受国务院政府特殊津贴，先后多次获得天津市科技进步

二三等奖、天津市优秀专利奖、天津市“创新先进科技工作者”、天

津市“新型企事业家培养工程”、天津市“创新人才推进计划科技创

新创业人才”、“国家科技创新创业人才”等荣誉称号。历任天津金耀

集团有限公司副总经理；天津药业集团有限公司副总经理、总工程师；

天津信诺制药有限公司董事长、总经理；天津金耀药业有限公司党委

书记、董事长、总经理；天津金耀集团有限公司营销中心总支书记、

总经理；天津天药医药科技有限公司董事长；天津药业研究院有限公

司董事长。现任天津金耀集团有限公司党委书记、董事长、总经理；

天津药业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；天津金耀药业有

限公司党委书记、董事长；天津信诺制药有限公司董事长；中国化学

制药工业协会氨基酸专委会主任；天津市粉雾吸入药物技术企业重点

实验室主任。




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