证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2020-050

                  天津天药药业股份有限公司
            第七届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十六次会议于 2020 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 9 月 7 日以电子邮件的方式送达公
司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会
议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

       1.审议通过了公司关于生物发酵法氨基酸工艺技术产业化
项目的议案。
    为适应国内外市场需求，根据公司发展战略及业务需要，公
司拟实施生物发酵法氨基酸工艺技术产业化项目，扩大部分氨基
酸产品产能并丰富产品结构，进一步提高公司的经济效益和市场
竞争力。该项目投资金额约 7,000 万元，所需资金由公司自筹解
决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2.审议通过了关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。
    《天津天药药业股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时



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股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。




                         天津天药药业股份有限公司董事会

                                         2020 年 9 月 13 日




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