证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2020-068

                  天津天药药业股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第一次会议于 2020 年 11 月 13 日 16 点在天津空港白云酒店
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已
于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事
和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议如下：
     1.审议通过了关于选举公司董事长的议案；
    经董事会全体成员选举，一致同意张杰先生担任公司第八届
董事会董事长。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2.审议通过了关于选举公司董事会战略委员会、审计委员
会、 薪酬委员会成员的议案；
    董事会战略委员会成员为：召集人何光杰先生、委员俞雄先
生、委员边泓先生。
    董事会审计委员会成员为：召集人边泓先生，委员袁跃华先
生、委员陈喆女士。
    董事会薪酬委员会成员为：召集人袁跃华先生、委员边泓先
生、委员陈喆女士。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                  1
    3.审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
    经审议，董事会决定聘任杨福祯先生担任公司总经理。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
    经总经理杨福祯先生提名，聘任王立峰先生、武胜先生为公
司副总经理，聘任郑秀春女士为公司财务总监，聘任王淑丽女士
为公司总工程师。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
    经公司董事长张杰先生提名，聘任王春丽女士为公司董事会
秘书。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6.审议通过了关于实施建设激素无菌原料药多功能车间项
目的议案。
    根据公司发展战略及业务需要，公司拟实施建设激素无菌原
料药多功能车间项目，以符合无菌原料药新品种产业化的要求，
进一步提高公司的经济效益和市场竞争力。该项目投资金额约
8,000 万元，所需资金由公司自筹解决。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    附件：相关人员简历。
    特此公告。


                           天津天药药业股份有限公司董事会
                                         2020 年 11 月 13 日




                            2
附件：相关人员简历
    1.张杰，男，1979 年出生，中共党员，研究生学历，理学
硕士学位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务
院特殊津贴，天津市“131 人才建设工程”第一层次人选，天津
市企业家队伍建设“111 工程”优秀企业家人选，天津市药学会
药化专业委员会委员。张杰先生多年来从事药品研发与生产管理
工作，先后参与 20 余个新产品、新工艺的开发，2017 年和 2018
年两次获得天津市科技进步奖励，承担多项国家级和市级重大项
目。历任天津药业研究院有限公司研究员、科研部副部长、副院
长；公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任公司党委书
记、董事长；天津金耀集团有限公司总经理；天津药业集团有限
公司总经理。
    2.杨福祯，男，1968 年出生，中共党员，大学本科，高级
工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所所长；天津中新药
业集团股份有限公司新新制药厂总工程师、厂长；天津市中央药
业有限公司副总经理；天津中新药业集团股份有限公司投资发展
部副部长；天津市医药集团有限公司生产运行部部长。现任公司
董事、总经理；天津金耀生物科技有限公司董事长、总经理；天
津天药医药科技有限公司董事长、总经理。
    3.王立峰，男，1976 年出生，中共党员，大学本科，助理
经济师。历任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理。现
任公司董事、副总经理；天津市天发药业进出口有限公司董事长、


                            3
总经理；天津天药药业（亚洲）有限公司董事；天津药业（香港）
有限公司董事长；美国大圣贸易技术开发有限公司董事长；天津
金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事；天津市三隆化工有限
公司董事长。
    4.武胜，男，1982 年出生，中共党员，大学本科，高级工
程师。历任天津天安药业股份有限公司质控部部长；公司质量总
监、总经理助理。现任公司副总经理。
    5.郑秀春，女，1979 年出生，中共党员，大学本科，会计
师。历任天津天药医药科技有限公司总经理助理、财务总监；天
津金耀药业有限公司财务部部长。现任公司财务总监；天津金耀
药业有限公司财务总监；天津金耀集团湖北天药药业股份有限公
司董事；天津市天发药业进出口有限公司董事；天津药业研究院
股份有限公司监事；天津市三隆化工有限公司副总经理；天津天
药医药科技有限公司董事。
    6.王淑丽，女，1973 年出生，中共党员，天津大学化学工
艺专业博士，正高级工程师。历任天津药业有限公司研究所合成
科研员；天津药业有限公司研究所副所长；天津药业研究院有限
公司合成研究三室主任；天津药业研究院有限公司院长助理、副
院长；公司工会主席、党委副书记；公司监事。现任公司总工程
师；保定北瑞甾体生物有限公司董事。
    7.王春丽，女，1969 年出生，硕士学位，高级会计师。历
任天津日电通讯有限公司财务部部长；艾迪斯鼎力科技（天津）


                            4
有限公司财务总监；公司财务部部长、财务总监。现任公司董事
会秘书。




                           5