证券代码：600488        股票简称：天药股份          编号：2021-014

                     天津天药药业股份有限公司

                      关于要约收购的进展公告

   本公司间接控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与
信息披露义务人提供的信息一致。



    2021 年 2 月 18 日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“天
药股份”或“公司”）收到津沪深生物医药科技有限公司（以下简称
“津沪深医药”或“收购人”）出具的《津沪深生物医药科技有限公
司关于要约收购天津天药药业股份有限公司事宜进展情况的告知函》。
现将要约收购事宜进展情况公告如下：
    一、 要约收购情况说明
    2020 年 12 月 21 日，公司披露了《天津天药药业股份有限公司要
约收购报告书摘要》及《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》
（详见公司公告 2020-079#）。
    因天津市医药集团有限公司（以下简称“天药集团”）进行混合
所有制改革，天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海
国资”或“转让方”）在天津产权交易中心公开挂牌转让天药集团 67%
股权，津沪深医药通过摘牌成为股权受让方。天药集团通过全资子公
司天津金耀集团有限公司间接控股天药股份，间接持股比例超过 30%。
本次交易完成后，津沪深医药通过天药集团间接持有天药股份有表决
权的股份将超过 30%。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，
津沪深医药需履行法定要约收购义务。本次要约收购系为履行上述法
定要约收购义务而发出的全面要约收购，主要目的系为赋予投资者充
分选择权，不以终止天药股份上市地位为目的。
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    本次要约收购股份数量为 537,356,531 股，占天药股份股本总数
的 48.82%；要约收购价格为 5.04 元/股。
    二、本次要约收购已履行的决策（审批）程序
    为深入贯彻落实天津市委、市政府关于深化国企改革发展特别是
推进国企混合所有制改革的战略部署，按照《企业国有资产交易监督
管理办法》的要求，天津市人民政府于 2020 年 9 月 24 日出具《天津
市人民政府关于天津市医药集团有限公司混合所有制改革实施方案
的批复》（津政函【2020】120 号，以下简称“《批复》”），同意
对天药集团实施混合所有制改革。
    根据《批复》意见，渤海国资于 2020 年 9 月 29 日将持有的天药
集团股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息披露，转让比例
为 67%（详见公司公告 2020-052#）。
    2020 年 10 月 21 日，津沪深医药召开董事会、股东会，审议并通
过了津沪深医药作为意向受让方，参与渤海国资在天津产权交易中心
挂牌转让天药集团 67%股权的项目。
    2020 年 12 月 18 日，经天津产权交易中心公开挂牌征求意向受让
方，确定津沪深医药为本次公开挂牌交易天药集团 67%股权的受让方。
    2020 年 12 月 19 日，津沪深医药与渤海国资就本次天药集团 67%
股权收购事项，签订《产权交易合同》（详见公司公告 2020-078#）。
    2020 年 12 月 19 日，津沪深医药召开董事会、股东会，审议并通
过津沪深医药根据《上市公司收购管理办法》的要求，要约收购天药
股份除天津药业所持股份以外的全部无限售条件流通 A 股。
    2020 年 12 月 22 日，天津市国资委出具《市国资委关于医药集团
混改涉及上市公司股份间接转让有关事项的批复》（津国资产权
[2020]47 号），同意天药集团混改涉及的间接转让上市公司股份相关
事项。渤海国资与津沪深医药签署的《产权交易合同》正式生效（详
见公司公告 2020-081#）。


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    2021 年 1 月 29 日，国家市场监督管理总局下发了《经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书》反垄断审查决定[2021]62 号），
对本次收购天药集团股权案不实施进一步审查，可以实施集中。该案
涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理（详
见公司公告 2021-006#）。
    三、其他情况说明
    1、截至目前，津沪深医药、渤海国资及有关各方正在根据《产
权交易合同》办理本次股权转让后续相关手续，交易尚存在不确定性，
因此津沪深医药无法自披露《关于收到要约收购报告书摘要的提示性
公告》之日起 60 日内公告《要约收购报告书》。公司将按照法律法
规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
    2、公司密切关注本次要约收购的进展，并将根据《上市公司收
购管理办法》规定，每 30 日发布一次情况公告，及时履行信息披露
义务，直至公告关于本次要约收购的《要约收购报告书》。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以
上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。


    特此公告。




                              天津天药药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 2 月 19 日




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