证券代码：600488          证券简称：天药股份         公告编号：2021-055

                        天津天药药业股份有限公司
       关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、   股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

        2021 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 7 月 1 日

3. 股权登记日
       股份类别       股票代码           股票简称          股权登记日

         Ａ股           600488           天药股份          2021/6/24

二、   增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津药业集团有限公司

2. 提案程序说明

        天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月 16 日公

   告了股东大会召开通知，单独持有 50.38%股份的股东天津药业集团有限公司，

   在 2021 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
   按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

        根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关

   规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，“第八

   条 董事长为公司的法定代表人”修订为“第八条 总经理为公司的法定代表人”。

   该议案已经公司 2021 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议与第八届监事

   会第四次会议审议通过。

三、   除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知事项

   不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

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(一)        现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 7 月 1 日 14 点 30 分

   召开地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼会议室

(二)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 1 日

                          至 2021 年 7 月 1 日

            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)        股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)        股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
       序号                       议案名称
                                                                A 股股东

   非累积投票议案

        1      关于修订《公司章程》的议案                          √

   累积投票议案

       2.00    关于选举董事的议案                           应选董事（3）人

       2.01    董事候选人：李静                                    √

       2.02    董事候选人：翟娈                                    √

       2.03    董事候选人：陈立营                                  √

1、         各议案已披露的时间和披露媒体

            上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议与第

   八届监事会第四次会议审议通过，相关公告 2021 年 6 月 16 日、2021 年 6 月 19

   日披露在《中国证券报》、 上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、         特别决议议案：1
3、         对中小投资者单独计票的议案：1、2.00

                                             2/6
4、      涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无

5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无



         特此公告。



                                                天津天药药业股份有限公司董事会

                                                              2021 年 6 月 18 日



  附件 1：授权委托书

  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

          报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                          3/6
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

天津天药药业股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月
1 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称               同意      反对      弃权

  1    关于修订《公司章程》的议案


序号            累积投票议案名称                          投票数
2.00   关于选举董事的议案                          应选董事（3）人
2.01   董事候选人：李静
2.02   董事候选人：翟娈
2.03   董事候选人：陈立营



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：     年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
                                     4/6
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00


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“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50




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