证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2021-052

                  天津天药药业股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的
通知已于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监
事和高管人员。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，全体
董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章
程指引》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分
条款进行修订完善，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司股东大会
以特别决议方式审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过了关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的
议案。
    《天津天药药业股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                  天津天药药业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 18 日


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