证券代码：600488           股票简称：天药股份          编号：2021-054

                     天津天药药业股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，
结合本公司的实际情况，2021 年 6 月 18 日召开第八届董事会第九次
会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》
部分条款进行修订完善。
       一、《公司章程》的修订内容
               修订前                               修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。     第八条   总经理为公司的法定代表人。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容
最终以工商部门核准为准。以上议案尚需提交公司股东大会以特别决
议方式审议。
        二、上网公告附件
       《天津天药药业股份有限公司章程》（2021 年 6 月）


       特此公告。


                                    天津天药药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 18 日




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