天津天药药业股份有限公司
                   独立董事意见书

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份
有限公司之独立董事，对第八届董事会第十四次会议关于公司与
天津金耀集团有限公司续签《股权托管协议》的关联交易议案基
于独立判断立场，发表如下意见：
    本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及其他有关法律法规及规范性文件的规定。公司此前已对天津金
耀集团河北永光制药有限公司(以下简称“永光制药”) 79.3843%
的股权实施托管，具备受托管理经验和基础，并且公司已派遣董
事参与永光制药的公司治理与经营决策，实施托管符合公司的长
远发展战略，有利于公司尽早解决与永光制药潜在的同业竞争。
本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，
不存在损害中小股东利益的情形。
   综上，我们同意第八届董事会第十四次会议相关议案。


   独立董事：
                  边泓          俞雄   陈喆




                                          2021 年 9 月 24 日



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