股票代码：600488           股票简称：天药股份           编号：2022-028


                    天津天药药业股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
二次会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022
年 6 月 9 日以电子邮件的方式送达公司 5 名监事。会议应参加表决监事
5 人，实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
      1.审议通过了关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分
限制性股票及调整回购价格的议案。
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《天津天药药业
股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，同
意 公 司 回购 注 销 119 名 激 励 对 象持有 的 第 一个 解 锁期 限 制 性股 票
2,984,000 股，同时回购注销因工作调整等原因不再符合激励对象资格
的 9 名激励对象持有的限制性股票 700,000 股。以上合计 3,684,000 股。
      公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），
于 2022 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.014 元（含税），本次限制
性股票的回购价格调整为 2.286 元/股。公司已派发的 2020 年度和 2021
年度现金红利另行支付给激励对象。本次回购注销不影响公司限制性股
票激励计划的实施。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
      根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购原因、价格、
数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司本次回购注
销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股
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票激励计划（草案二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东
的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      2.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
      公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,100,046,680 股减少至
1,096,362,680 股。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》
做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      特此公告。




                                    天津天药药业股份有限公司监事会
                                                   2022 年 6 月 20 日




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