证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2022-027

                  天津天药药业股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十一次会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
如下：
     1.审议通过了关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的
部分限制性股票及调整回购价格的议案。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《天津天药药
业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规
定，同意公司回购注销 119 名激励对象持有的第一个解锁期限制性股
票 2,984,000 股，同时回购注销因工作调整等原因不再符合激励对象
资格的 9 名激励对象持有的限制性股票 700,000 股。以上合计
3,684,000 股。
    公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），
于 2022 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.014 元（含税），本次
限制性股票的回购价格调整为 2.286 元/股。公司已派发的 2020 年度
和 2021 年度现金红利另行支付给激励对象。本次回购注销不影响公
司限制性股票激励计划的实施。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
    公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,100,046,680 股减少


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至 1,096,362,680 股。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公
司章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3.审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交
易的议案。
     为了进一步增强公司在原料药方面的技术实力，提高公司的经济
效 益 和 市 场竞 争力 ， 公 司 与天 津药 业 研 究 院股 份有 限 公 司 签署
JSYL080、JSYL081、JSYL082 项目的《技术开发（委托）合同》。本
议案涉及关联交易事项，关联董事陈立营先生、张平先生、李书箱先
生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     4.审议通过了《天津天药药业股份有限公司投资者关系管理制度》
（2022 年 6 月修订）。
     为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效
沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中
小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规章
的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。

                                天津天药药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 20 日


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