股票代码：600488          股票简称：天药股份          编号：2022-037

                    天津天药药业股份有限公司
              第八届监事会第十三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第十三次会议于2022年8月4日以通讯表决的方式召开，会议
通知已于2022年7月26日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会
议应参加表决监事5人，实际表决监事5人，全体监事按照监事会
议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会
监事一致通过以下议案：
       审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
       公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公
司章程指引》的相关规定，结合公司的实际经营情况与业务发展
需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议
案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       特此公告。




                                 天津天药药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 4 日


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