证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2022-041

                  天津天药药业股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
如下：
    1.审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过了关于计提减值准备的议案。
    公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司
本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交
易的议案。



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    为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和
市场竞争力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研
院”）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展 GYGJ024 等
13 个原料药新工艺研究与优化项目的相关药学研究工作，金额为
1,500 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事张平先生、李书箱
先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决，非关联董事参与表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过了《天津天药药业股份有限公司关于天津医药集团财
务有限公司的风险持续评估报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。关联董事张平
先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                               天津天药药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 26 日




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