证券代码：600488        股票简称：津药药业         编号：2023-003

                     津药药业股份有限公司
           第八届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议的
通知已于 2023 年 2 月 1 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监
事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过了关于俞雄先生不再担任公司独立董事、战略委员会
委员的议案。
    公司独立董事俞雄先生担任公司独立董事年满六年，根据相关法
律法规的规定，俞雄先生不再担任公司独立董事，同时不再担任公司
战略委员会成员职务。由于俞雄先生不再担任公司独立董事至股东大
会选出新任独立董事之前，会造成公司独立董事比例低于法定标准，
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，俞雄先生需继续履行独
立董事职责至公司股东大会选举出新任独立董事之日，此后俞雄先生
不在公司担任其他任何职务。
    俞雄先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，开拓进取，为保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益以及为公司持续发展、规范运作
等方面做出了诸多重要贡献，公司表示衷心感谢。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过了关于提名霍文逊先生为公司独立董事候选人的议
案。



                                  1
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》等规定，公司控股股东天津药业集团有限公司提名霍
文逊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    独立董事候选人霍文逊先生简历见附件，霍文逊先生的有关资料
需报送上海证券交易所审核，此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性
股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，鉴于侯宁先生、孙
培女士、高建先生因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计
划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消侯宁先生等 3 名
激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计
120,000 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
    公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,096,362,680 股减少
至 1,096,242,680 股。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司
章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5.审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。


                               2
    《津药药业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                   津药药业股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 10 日




                              3
附件：
                           简历

    霍文逊先生，1957 年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱
丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院
院士（外科）。霍文逊先生多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血
管疾病，积极推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和
超过 10 本专业书籍的章节。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会
副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及
香港玛丽医院大学高级讲师等职。现任澳门科技大学医学院院长、科
大医院院长及董事局董事、上海医药集团股份有限公司独立董事，并
在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在国内多
所知名院校任客座教授。




                             4