津药药业股份有限公司独立董事
  关于公司与关联方资金往来以及对外担保情况的
                   专项说明及独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》和《津药药业股份有限公司独立董事工作制
度》等相关规定，我们作为津药药业股份有限公司的独立董事，
本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，对公司 2022 年度
与关联方资金往来以及对外担保情况进行了必要的核查，相关说
明及独立意见如下：
    一、专项说明
    1.报告期内，除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存
在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022
年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
    2.报告期内,公司对外担保事项均已按照法律法规及《公司
章程》等有关规定，履行了必要的审议和决策程序，不存在违规
担保、逾期担保的情形。公司为控股子公司天津金耀生物科技有
限公司（以下简称“金耀生物”）在天津医药集团财务有限公司
申请综合授信 3,500 万元提供担保，担保方式为连带责任担保，
担保类型为其他，担保期限为三年，金耀生物以抵押动产形式为
本次担保提供全额反担保，上述担保自 2020 年 3 月 25 日起生效，
2022 年末担保余额为 3,200 万元。
    公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司（以下简
称“天发进出口”）在交通银行股份有限公司天津市分行申请综
合授信 15,000 万元、在中国民生银行股份有限公司天津分行申
请综合授信额度 15,000 万元提供担保，担保金额合计 30,000 万
元。天发进出口以其有权处分的应收款项向公司提供反担保，反
担保期限与担保期限一致。担保方式为连带责任担保，担保期限

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为一年，自 2021 年 9 月 10 日起生效，报告期内已执行完毕。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保
余额为 3,200 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.08%，
全部为公司对控股子公司的担保。
    二、独立董事意见
    我们认为：2022 年度，公司严格执行有关法律法规和《公
司章程》等关于对外担保的有关规定，规范对外担保行为，控制
对外担保风险，未发生违规对外担保情况。公司对下属控股子公
司的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进控股子公司的持
续稳定发展。担保的决策程序合法、有效，信息披露及时、准确，
不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益情况。


    独立董事：霍文逊      边泓     陈喆




                                          2023 年 3 月 28 日




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