股票代码：600488           股票简称：津药药业          编号：2023-024


                        津药药业股份有限公司
                第八届监事会第二十次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次
会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 4
月 17 日以电子邮件的方式送达公司 5 名监事。会议应参加表决监事 5 人，
实际表决监事 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
      1.审议通过了公司《2023 年第一季度报告》
      公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      2.审议通过了关于计提减值准备的议案
      计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计
准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减
值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的公告。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      特此公告。




                                            津药药业股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 27 日


1/1