证券代码：600488            股票简称：津药药业           编号：2023-023


                          津药药业股份有限公司
                 第八届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次
会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 4
月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参
加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，决议如下：
      1.审议通过了公司《2023 年第一季度报告》
      公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公
司董事会审计委员会审议通过。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.审议通过了关于子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的
议案
      为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场
竞争力，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院股份有限公司签
署 SZ0025、SZ0026 一致性评价项目的《技术开发（委托）合同》。本议案
涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生、陈立
营先生回避了表决，非关联董事参与表决，独立董事发表了事前认可意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.审议通过了关于计提减值准备的议案
      公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务
管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提

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减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审
议通过。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                           津药药业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 27 日




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