证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2018-139
鹏欣环球资源股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长
宁区虹桥路 2270 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 732,493,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.6918
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先
生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.00 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.02 议案名称：本次债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.03 议案名称：本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.05 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.06 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.07 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
2.08 议案名称：本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 732,487,746 99.9992 3,127 0.0004 3,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司符合发 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
行公司债券条件
的议案
2.00 关于公司非公开 - - - - - -
发行公司债券方
案的议案
2.01 本次债券发行的 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
票面金额、发行
规模
2.02 本次债券利率或 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
其确定方式
2.03 本次债券期限、 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
还本付息方式及
其他具体安排
2.04 发行方式、发行 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
对象及向公司股
东配售的安排
2.05 担保情况 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
2.06 赎回条款或回售 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
条款
2.07 公 司 的 资 信 情 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
况、偿债保障措
施
2.08 本 次 的 承 销 方 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
式、上市安排、
决议有效期等
3 关于提请股东大 150,445,588 99.9959 3,127 0.0021 3,000 0.0020
会授权董事会全
权办理本次非公
开发行公司债券
相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张培培、施诗
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次
股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2018 年 11 月 28 日
