证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源          公告编号：临 2019-021


                       鹏欣环球资源股份有限公司
               第六届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次
会议于 2019 年 3 月 26 日（星期二）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主
持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》
    公司原聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“2016 年度重大资
产重组项目”）及 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项（以下简称“2017 年度重大资产重组项目”），现根据公司生产经营
和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟更换 2016
年度及 2017 年度重大资产重组项目审计机构。公司拟聘任中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目审计机构，
为公司 2016 年度及 2017 年度重大资产重组项目提供专项审计服务。与拟聘审计
机构的业务约定书将在公司董事会及监事会审议通过后另行签订。
    具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于变更重大资产重
组审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                            鹏欣环球资源股份有限公司监事会
                                                             2019 年 3 月 28 日