证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源   公告编号：2019-036


                   鹏欣环球资源股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 00 分
   召开地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270
   号）
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                          至 2019 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2018 年度董事会工作报告                              √
2       2018 年度监事会工作报告                              √
3       2018 年度财务决算报告                                √
4       2019 年度财务预算报告                                √
5       2018 年年度报告及报告摘要                            √
6       2018 年度利润分配预案                                √
7       关于 2018 年度审计费用及聘任 2019 年度财务           √
        审计机构的议案
8       关于公司 2019 年度拟申请伍拾亿元人民币银             √
        行综合授信额度的议案
9       关于公司为全资子公司及控股子公司提供担               √
            保的议案
10          关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人          √
            员薪酬考核的议案
11          关于 2019 年度委托理财投资计划的议案              √
12          关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议          √
            案
13          关于回购注销部分限制性股票的议案                  √
14          独立董事 2018 年度述职报告                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十四次
会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13
    应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣农业投
资(集团)有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、
姜照柏、姜雷及其他参与本次公司限制性股票激励对象。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            600490       鹏欣资源         2019/5/10




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人
授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人
持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼；“现场登记场所”地址问询
联系电话：021-52383315；
5、登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-16:30。




六、     其他事项


1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不
向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397
传真：021-62429110
联系人：章瑾
邮编：200336
联系部门：董事会办公室

特此公告。


                                        鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书
                         授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                     同意     反对    弃权

1      2018 年度董事会工作报告

2      2018 年度监事会工作报告

3      2018 年度财务决算报告

4      2019 年度财务预算报告

5      2018 年年度报告及报告摘要

6      2018 年度利润分配预案

7      关于 2018 年度审计费用及聘任 2019 年
       度财务审计机构的议案

8      关于公司 2019 年度拟申请伍拾亿元人
       民币银行综合授信额度的议案

9      关于公司为全资子公司及控股子公司
       提供担保的议案

10     关于公司 2018 年度董事、监事及高级
       管理人员薪酬考核的议案
11       关于 2019 年度委托理财投资计划的议
         案

12       关于公司 2019 年度日常经营性关联交
         易的议案

13       关于回购注销部分限制性股票的议案

14       独立董事 2018 年度述职报告



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。