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公司公告

鹏欣资源:第七届监事会第九次会议决议公告2021-04-28  

                        证券代码:600490          证券简称:鹏欣资源          公告编号:临 2021-025


                      鹏欣环球资源股份有限公司
                  第七届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 26 日(星期一)上午以通讯方式召开,会议应到监事 3 名,实到
监事 3 名,有效表决票 3 票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持,经与会监事认真审议,以书面表
决形式审议通过如下决议:
   1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及报告正文》
   监事会在全面了解和审核公司 2021 年第一季度报告后,对公司编制的 2021
第一季度报告发表如下书面审核意见:
   (一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法
行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
   (二)公司 2021 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
   (三)对公司 2021 年第一季度报告的审核意见:
   (1)2021 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
   (2)2021 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年第一季度的
经营管理和财务状况等实际情况;
   (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为;
   (4)保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其
中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
   结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况,
为提高募集资金使用效率、降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的前提下,公司使用不超过人民币 100,000,000 元闲置募集资金临时补充流
动资金,使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,本次使用
期限到期前,公司将及时归还至募集资金专用账户。
   具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公告》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                        鹏欣环球资源股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 28 日