证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源          公告编号：临 2021-025


                      鹏欣环球资源股份有限公司
                  第七届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表
决形式审议通过如下决议：
   1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及报告正文》
   监事会在全面了解和审核公司 2021 年第一季度报告后，对公司编制的 2021
第一季度报告发表如下书面审核意见：
   （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法
行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
   （二）公司 2021 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
   （三）对公司 2021 年第一季度报告的审核意见：
   （1）2021 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）2021 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年第一季度的
经营管理和财务状况等实际情况；
   （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
   （4）保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
   结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的前提下，公司使用不超过人民币 100,000,000 元闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次使用
期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
   具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        鹏欣环球资源股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 28 日