证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源          公告编号：临 2022-055


                      鹏欣环球资源股份有限公司
                第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明
先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》
    监事会在全面了解和审核公司 2022 年半年度报告后，对公司编制的 2022 年
半年度报告发表如下书面审核意见：
    （1）2022 年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2022 年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2022 年半年度的经营
管理和财务状况等实际情况；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年
1 月-6 月）》
    公司董事会就公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项
报告，详细情况见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告（2022 年 1 月-6 月）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          鹏欣环球资源股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 27 日