独立董事意见



                    龙元建设集团股份有限公司
       八届二十二次董事会相关事项之独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证
券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会我们提供了拟提
交第八届董事会第二十二次会议审议的相关资料。
    作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责、
实事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，
勤勉尽职。我们基于专业能力独立判断，现就下述事项发表如下意见：

    一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司
未来三年(2016-2018)股东回报规划》的相关内容，充分考虑公司现阶段的经营
发展需要等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公
司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、公司《章程》的有关
规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交 2018 年度股东大会审议。

    二、关于聘请2019年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
   1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司
提供了多年的优质审计服务，公司 2019 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关
法律法规的规定。
   2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，
对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，
有利于公司内控的不断完善。
    结论意见：同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构、内控审计单位。

    三、关于公司 2019 年日常关联交易的独立意见
   公司关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金
及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
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   因此经审查，我们认为：龙元建设发生的日常关联交易是符合公司业务和行
业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损
害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非
关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利
益。

   四、关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额度的独立意见
   公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必
要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计
的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子（孙）
公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影响到公
司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，
不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

       五、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的独立意见
       公司为保障PPP项目的顺利推进，向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性
支持，符合公司实际经营需要，有利于公司PPP业务的发展，不存在损害公司其
他中小股东利益的情形。

       六、关于核销坏账准备的独立意见
    公司本次坏账核销是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企
业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及公司关联方，也不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，我们一致同意本次核销坏账事项。

   七、关于第八届董事会换届选举的独立意见
       1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
       2、独立董事依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
并与管理层进行了充分沟通，同时对董事候选人赖振元、赖朝辉、钱水江、赖文
浩；独立董事候选人王啸、丁化美、刘文富进行了严格的资格审查后，认为：上
述公司第九届董事会董事及独立董事侯选人，从职业、学历、职称、详细的工作
经历及其兼职等情况分析判断，非常符合公司董事岗位资格要求；
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   3、因此，我们同意提名赖振元、赖朝辉、钱水江、赖文浩为公司第九届董
事会董事，提名何王啸、丁化美、刘文富为第九届董事会独立董事，请董事会、
股东大会审议。


   以下无正文。
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（本页无正文，为独立董事关于八届二十二次董事会相关事项独立意见之签署页）




何万篷




曾 群




王 啸