日常关联交易公告



股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2019-021

                   龙元建设集团股份有限公司
             关于2019年度日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     2019年度日常关联交易事项尚需提交公司2018年度股东大会审议
     2019年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖


    一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
    1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿
赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
    其中赖振元先生配偶郑桂香担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行
政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目
经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。
   2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事
赖文浩发放考核奖金。
   史盛华、赖财富、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定
薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领
取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然
人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资
金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人
领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、
《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
    上述日常关联交易在 2019 年度发生金额及依据如下：




                                  1
                                                                 日常关联交易公告



                       2019 年度关联人工资薪酬及考核奖金情况表

 序                               工资薪酬
        姓名     职务/关联关系                           考核奖金发放依据
 号                               （元）
                                           考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易
 1     赖文浩    董事兼项目经理    360,000 决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他
                                           公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
                 材料部总经理                按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、
 2     郑桂香                      280,000
                 （赖振元配偶)               薪酬及考核制度领取考核奖金
                 行政负责人（赖              按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、
 3     赖晔鋆                      180,000
                 振元女儿）                  薪酬及考核制度领取考核奖金

                 项目部财务（赖              按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、
 4     赖赛君                      180,000
                 振元女儿）                  薪酬及考核制度领取考核奖金

                                           工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联
                 项目经理（赖振            交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及
 5     史盛华                      360,000
                 元女婿）                  其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发
                                           放。
                                           工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联
                 项目经理（赖振            交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及
 6     赖财富                      360,000
                 元女婿）                  其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发
                                           放。
注：由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经
理的关联人在 2019 年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露

      二、日常关联交易履行的审议程序
      2019 年度关联交易事项已经公司八届二十二次董事会审议通过，尚需提交
公司 2018 年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。

      三、日常关联交易对上市公司的影响
      上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金
及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。


      特此公告


                                                    龙元建设集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2019 年 4 月 24 日



                                        2