证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2013-002
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于
2013 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2013
年 3 月 28 日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到董事 10 人，实到董
事 10 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、张白、
袁新文、齐树洁、黄建忠参加了会议，公司监事和高管列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主
持。会议经审议形成如下决议：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年年度报告
及其摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年半年度报
告修订版》和《2012 年第 3 季度报告修订版》。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
截止2012年6月30日，公司子公司河南凤竹纺织有限公司购置土地使用
权支付的款项为6800万元；截至2012年9月30日，公司子公司河南凤竹纺织
有限公司购置土地使用权支付的款项为11,600万元；根据《企业会计准则》
的要求，公司购置土地使用权支付的款项应在“预付款项”项目中列报，
但由于工作人员对《企业会计准则》的理解偏差，在公司2012年半年度报
告和2012年三季度报告中将上述款项在“无形资产”项目中进行了列报，
上述列报影响了公司2012年半年度及2012年三季度合并资产负债表中的相
关项目，具体情况如下：
（一）公司2012年6月30日合并资产负债表涉及调整的科目：
1
单位：元 币种：人民币
会计科目 调整前 调整数 调整后
预付账款 17,590,822.11 68,000,000.00 85,590,822.11
流动资产合计 589,996,478.40 68,000,000.00 657,996,478.40
无形资产 101,259,422.61 68,000,000.00 33,259,422.61
非流动资产合计 695,139,259.07 68,000,000.00 627,139,259.07
资产总计 1,285,135,737.47 1,285,135,737.47
（二）公司2012年9月30日合并资产负债表涉及调整的科目：
单位：元 币种：人民币
会计科目 调整前 调整数 调整后
预付账款 41,117,783.03 116,000,000.00 157,117,783.03
流动资产合计 529,803,638.48 116,000,000.00 645,803,638.48
无形资产 148,923,234.65 116,000,000.00 32,923,234.65
非流动资产合计 731,199,590.61 116,000,000.00 615,199,590.61
资产总计 1,261,003,229.09 1,261,003,229.09
公司已在2012年12月将相关款项从无形资产调整回预付账款，本次调整更
正，仅涉及公司2012年6月30日和2012年9月30日合并资产负债表中相关项
目进行重分类，不涉及公司2012年半年度及2012年三季度利润情况的变化，
对公司2012年度财务报告资产、负债、所有者权益没有影响。公司对因上
述更正给投资者和相关定期报告使用者带来的不便深表歉意。更正后的相
关定期报告全文与本公告将同时披露于上海证券交易所网站，敬请投资者
查阅。
三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度董事会
工作报告》。
四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度独立董
事述职报告》。
五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度总经理
工作报告》。
六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度财务决
2
算报告》。
七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度利润分
配的预案》。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润
30,617,641.75 元（母公司数，下同），提取 10％法定盈余公积金 3,061,764.18
元后，可供股东分配的利润为 27,555,877.57 元。加上上年结转未分配利润
49,584,986.12 元（ 2012 年未支付属于以前年度的现金股利和股票股利），
公司本年度可供股东分配的利润为 77,140,863.69 元。根据《公司章程》规
定，公司拟进行如下分配：
按 2012 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配 5,440,000.00 元；
经上述分配后，公司期末未分配利润 71,700,863.69 元，留存以后年度
分配。
八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会关于
会计师事务所 2012 年度审计工作的总结报告》。
九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度履
行社会责任的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
十、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于
公司 内 部控 制 的自 我 评 价 报 告》， 具 体内 容 详见 上 海证 券 交易 所 网站
www.sse.com.cn 。
十一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2012 年度
审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度审计机
构的议案》。
根据公司 2011 年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所
有限公司为公司 2012 年度财务报表的审计机构。根据双方约定，公司拟支
付福建华兴会计师事务所有限公司 2012 年度审计费用 72 万元（含税，不
含食宿、差旅费用）。鉴于福建华兴会计师事务所有限公司在公司财务审计
方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘
福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报表审计机构，聘期
3
一年。
独立董事袁新文、黄建忠、齐树洁、张白对续聘会计师事务所事宜进
行事前审查并发表独立意见，一致同意续聘福建华兴会计师事务所有限公
司为 2013 年公司审计会计师事务所。
十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2013
年日常关联交易事项的议案》。
2013 年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、
电、蒸汽，预计交易总额不超过 9,000 万元（不含税）。关联董事陈澄清、
李春兴、李常春、陈锋、林建才回避了表决，独立董事袁新文、黄建忠、
齐树洁、张白对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表
了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程
序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联
方进行关联交易的议案》。
福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购
面料、租用厂房，预计 2013 年面料交易总额不超过 2000 万元（不含税）、
租金 18.72 万元。关联董事陈澄清、陈锋回避了表决，独立董事袁新文、黄
建忠、齐树洁、张白对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交
易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，
决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
十四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请最高
借款综合授信额度的议案》。
因生产经营的需要，公司决定在 2013 年至 2014 年度，向中国银行股
份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币 18,500 万元，其中
流动资金贷款 14,500 万元、中长期流动资金贷款 4,000 万元【以公司针织
大楼房产（房产证号：晋房权证青阳字第 01-200220-001 号，建筑面积：
37,384.50 平方米）及其土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第 01274
号，土地使用面积：14,220.00 平方米）作为抵押】；向兴业银行股份有限
公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币 17,000 万元；向中信银行
股份有限公司泉州清源支行申请最高借款综合授信额度人民币 7,000 万元；
4
向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度 5,000
万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度
人民币 10,000 万元；向招商银行股份有限公司泉州鲤城支行申请最高借款
综合授信额度人民币 8,000 万元；向浦发银行福州分行申请最高借款综合
授信额度人民币 6,000 万元；向农行厦门分行申请最高借款综合授信额度
人民币 10,000 万元；此外，向其他银行申请借款授信额度不超过人民币
5,000 万元。上述综合授信额度共计 86,500 万元，主要用于流动资金贷款、
办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知为准。
同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请 300 万美元的流
动资金外汇贷款额度，以高温车间后整理厂房（房产证号：晋房权证梅岭
字第 011-200050 号，建筑面积：8514.32 平方米）及其土地使用权（土地
证号：晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号，土
地使用面积：9718.18 平方米）作为抵押，利率以银行通知为准。以上银行
业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关
法律文件。
十五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子
公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
以上第一、三、四、六、七、十一、十二、十四、十五号议案尚需提
交2012年度股东大会审议批准。
十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2012年
度股东大会的议案》。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年三月三十日
5
