证券代码：600493           证券简称：凤竹纺织        公告编号：2013-007



                 福建凤竹纺织科技股份有限公司
               关于召开2012年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
          是否提供网络投票：否
          公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2012年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年5月23日下午3：00
    （四）会议的表决方式：现场会议，书面记名投票方式
    （五）会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
    二、会议审议事项
                                                                          是否为特
    序号                              议案内容                            别决议事
                                                                            项
      1       审议 2012 年年度报告及其摘要；                                否
      2       审议《2012 年度董事会工作报告》；                             否
      3       审议《2012 年度独立董事述职报告》；                           否
      4       审议《2012 年度监事会工作报告》；                             否


                                           1
     5     审议《2012 年度财务决算报告》；                                否
     6     审议《2012 年度利润分配的预案》；                              否
     7     审议《关于 2012 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有       否
           限公司作为公司 2013 年度审计机构的议案》；
     8     审议《关于公司 2013 年日常关联交易事项的议案》；               否
     9     审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；                   否
     10    审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；               否


    以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，第4项议案经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，决议公告刊登在2013年3月30日
的《上海证券报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 17 日，于股权登记日下午收市时中登公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    (1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭
证办理登记手续。

    (2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会
议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理
信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    2、登记时间：2013 年 5 月 20 日(上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00)

    3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区


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               福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
五、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室



   联系电话：0595-85656506

   传    真：0595-85656941

   邮    编：362200

    联 系 人：施金平、陈美珍

4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。


特此公告。


                                                  福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2013 年 3 月 30 日




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附件：

                                  授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月23日召开的贵公
司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人持股数：                             委托人股东帐户号：


                                         委托日期：       年    月     日
 序号                         议案内容                          同意   反对   弃权
  1      审议 2012 年年度报告及其摘要；
  2      审议《2012 年度董事会工作报告》；
  3      审议《2012 年度独立董事述职报告》；
  4      审议《2012 年度监事会工作报告》；
  5      审议《2012 年度财务决算报告》；
  6      审议《2012 年度利润分配的预案》；
  7      审议《关于 2012 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事
         务所有限公司作为公司 2013 年度审计机构的议案》；
  8      审议《关于公司 2013 年日常关联交易事项的议案》；
  9      审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
  10     审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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