证券代码：600493           证券简称：凤竹纺织         编号：2013-008

             福建凤竹纺织科技股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议公告

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假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议
通知于 2013 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，
会议于 2013 年 4 月 19 日在本公司四楼会议室召开（采用现场结合通
讯方式进行）。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事陈澄
清、李春兴、陈锋、常向真、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了
现场会议（董事李常春、林建才因公出差无法出席现场会议，分别以
传真方式出席并进行表决），公司监事和高管列席了本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主
持。会议经审议形成如下决议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董
事会换届选举的议案》；
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会
即将届满，经公司控股股东福建凤竹集团有限公司推荐，同意提名以
下人员为公司第五届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、李春兴、
陈锋、陈强、常向真、林建才。另根据《公司独立董事工作制度》的
有关规定，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董
事候选人：陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿。（简历附后）
    独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对第五届董事会董事候
选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第
五届董事会董事候选人。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董

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事、监事年度薪酬的议案》；
    根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，
公司内部董事年度薪酬为 12～72 万元，外部董事不在公司领取薪酬；
公司独立董事年度津贴为每人 5 万元（含税），独立董事因履行职务
而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所
在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。
    独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对公司董事、监事年度
薪酬进行了事前审查并发表了独立意见，一致同意公司提出的年度薪
酬标准。
    三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将董事
会换届选举、董监事年度薪酬和监事会换届选举的议案提交 2012 年
股东大会审议的议案》。
    2013 年 4 月 13 日经公司控股股东福建凤竹集团有限公司提案，
经董事会研究决定，认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，同意将本次《关于公司董事会换届选举的议案》、
《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》和《关于公司监事会换届选
举的议案》3 个议案提交 2012 年年度股东大会审议。
    四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年第
一季度报告》；


                             福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                   二Ｏ一三年四月二十日




                               2
附件一：
1、董事候选人简历：
    陈澄清：男，1946 年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江
华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤
竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副
董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业
股份有限公司董事。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地
产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，山东鱼台凤竹纺
织有限责任公司董事长，本公司董事长。
    李常春：男，1952 年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江
市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董
事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易
有限公司执行董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，
福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限
公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限
公司董事长，本公司副董事长。
    李春兴：男，1954 年生。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限
公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建
凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董
事长、总经理，福建省晋江安泰化工有限公司董事长，福建晋江恒泰
化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建
凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，江
西凤竹棉纺有限公司董事,厦门旷谷投资有限公司执行董事，本公司
董事。
    陈     锋：男，1978 年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织
漂染实业有限公司董事，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建
晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香

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港华泰企业有限公司董事，福建省东润创业投资有限公司董事长、总
经理，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，河南凤竹纺织有限公
司董事，本公司董事、总经理。其它社会职务：泉州市工商联常务委
员，晋江市政协委员，中国针织工业协会副会长，中国 CEO 俱乐部常
务理事，福建省纺织行业协会副会长，世界晋江青年联谊会常务理事，
福建省青年企业家协会常务理事，泉州市青年企业家协会副会长，晋
江市青年企业家协会副会长，泉州职业经理人协会副会长，晋江市企
业与企业家协会副会长，泉商 CEO 俱乐部常务副理事长，华大泉商
CMBA 总裁班客座教授。
       陈   强：男，1980 年生。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司
车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，厦门市凤竹进出口贸
易有限公司总经理，本公司供应部采购主管。现任福建省东润创业投
资有限公司监事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经
理。
       常向真：女，1953 年生，中共党员，大学学历，教授级高级工
程师。曾任福州针织总厂技术员、质检副科长、技术副科长，本公司
工艺员、化验室主任、技术开发部部长。现任本公司总工程师、董事。
       林建才：男，1984 年生，中共党员，大专学历。曾任山东鱼台
凤竹纺织有限责任公司供应部经理、营销经理。现任山东鱼台凤竹纺
织有限责任公司董事、营运副总经理，本公司董事。


2、独立董事候选人简历：
       陈俊明,男，1947 年生，中共党员，经济学教授，经济学博士，
福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要
从事经济理论、经济哲学、管理哲学研究。曾任华侨大学社会科学研
究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，现任
泉州师院经济研究所所长。

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       戴仲川,男，1965 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士。曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，
中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届全国人大代表，澳门
国际公开大学客座教授，第九届泉州市政协常委。现任华侨大学法学
院副院长、硕士研究生导师，第十二届全国人大代表，中国民主建国
会福建省委副主委、泉州市委主委，中国民主建国会中央法制委员会
委员，泉州市政协常委，泉州市人大内务司法委员会委员，福建省法
学会常务理事，泉州中华职教社主任，泉州仲裁委员会仲裁员，安踏
体育用品有限公司独立非执行董事，天广消防股份有限公司独立董
事，福建利豪电子股份有限公司独立董事。
       肖虹，女，1967 年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，
管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会
计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委
员。
       刘宏灿，男，1978 年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，
2001 年 9 月—2011 年 12 月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健
会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011 年 12 月—至今任厦
门天健咨询有限公司业务总监。




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